HLB PANAGENE Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

파나진/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 사내이사(김성기) 선임의 건(재선임)    3-2호 의안 사내이사(엄봉호) 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사(이영) 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성기	1961-03	3년	재선임	서울대 화학과 학사 KAIST 화학 석, 박사 현) (주)파나진 대표이사
엄봉호	1973-05	3년	재선임	경성대 화학과 학사 부산대 화학과 석사 현) (주)파나진 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영	1970-04	3년	신규선임	상근	KAIST 생명화학공학과 졸 KAIST 생명화학공학과 박사 현) (주)파나진 상무이사