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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

파나진/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 의안 사내이사(최재진) 선임의 건(신규선임)   2-2호 의안 사외이사(최  현) 선임의 건(신규선임)   2-3호 의안 사외이사(이인석) 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   5-1호 의안 주식매수선택권(8차) 부여 승인의 건   5-2호 의안 주식매수선택권(9차) 부여 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 결의의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재진	1976-12	3	신규선임	대전대 미생물학 학사 한남대 미생물학 석사 현) (주)파나진 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현	1955-02	3	신규선임	고려대 법학 학사 고려대 법학대학원 수료 현) 최현법률사무소     대표변호사	-
이인석	1963-02	3	신규선임	한성대 경영학 학사 현) 한양세무법인     대표세무사	-