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AGM Information • Mar 31, 2023

파나진/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,673		- 매출액
- 부채총계	2,984		- 영업이익	1,579
- 자본금	16,068		- 당기순이익	2,240
- 자본총계	31,689		*주당순이익(원)	70
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 (신규선임) 사외이사 2명 (신규선임) 비상근 감사 1명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.85
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사(김명철) 선임의 건(주주제안) \=> 원안대로 가결 2-2호 의안 사외이사(이규섭) 선임의 건(주주제안) \=> 원안대로 가결 2-3호 의안 사외이사(김헌주) 선임의 건(주주제안) \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사(기철) 추가 선임의 건(주주제안) \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명철	1956-07	3년	신규선임	- 한국방송통신대학교 경제학 학사 전) (주)길통상 대표이사 현) (주)윈탑 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규섭	1970-06	3년	신규선임	- 서울대 농경제학 학사 전) 대성회계법인 이사 현) (주)알앤에스바이오 대표이사	(주)알앤에스바이오 대표이사
김헌주	1963-03	3년	신규선임	- 연세대 정치외교학 학사 - 연세대 행정대학원 석사 - 영국 Sheffield 대학교 TRP대학원 석사 전) 기획조정관실 규제 개혁법무담당관 전) 특허심판원 심판장 현) 특허법인 위더피플 수석변리사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
기철	1967-08	3년	신규선임	비상근	- 고려대 법학 학사 - 고려대 법과대학원 석사 수료 전) 안산중앙합동법률사무소 현) 법무법인 단원 대표변호사