HLB PANAGENE Co., LTD. — AGM Information 2023

Jul 13, 2023

파나진/주주총회소집결의/(2023.07.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-06-21
3. 정정사유	주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권(11차) 부여 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권(12차) 부여 결의의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 손도국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 심경재 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조용호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 박재진 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이점수 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 신성재 선임의 건 제3호 의안 : 상근 감사 신봉훈 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권(11차) 부여 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권(12차) 부여 결의의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-06-21	2023-07-13

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-03
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 강당
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 손도국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 심경재 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조용호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 박재진 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이점수 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 신성재 선임의 건 제3호 의안 : 상근 감사 신봉훈 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권(11차) 부여 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권(12차) 부여 결의의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장인근	1974-04	3년	신규선임	아주대 분자의학 박사 現) 에이치엘비 바이오전략기획본부 사장 現) 미국암학회(ASCO) 정회원
진양곤	1966-01	3년	신규선임	연세대 경제학 대학원 졸업 現) 에이치엘비 대표이사/회장 現) Elevar therapeutics 등기이사
손도국	1975-10	3년	신규선임	서울대 경제학과 졸업 現) KICPA / CTA 現) 에이치엘비바이오스텝 CFO
심경재	1981-02	3년	신규선임	중앙대 경영학과 졸업 現) 에이치엘비 대외협력팀 상 前) 삼성에스원 대외업무
조용호	1980-01	3년	신규선임	경기대 생물학과 졸업 現) 에이치엘비생명과학 메디케어사업부 사장 前) 에임 대표이사
박재진	1984-07	3년	신규선임	서울대 농생명공학 박사 現) 파나진 연구소 연구소장 / 이사 前) 팍스젠바이오 책임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이점수	1963-04	3년	신규선임	전북대 행정학과 졸업 現) 법무법인 율촌 고문 前) 금융감독원	-
신성재	1975-05	3년	신규선임	서울대 미생물학 박사 現) 연세대 미생물학과 교 수 現) 한국미생물학회 정회원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신봉훈	1963-11	3년	신규선임	상근	국립 세무대 졸업 現) CTA 前) 서울지방국세청