HLB Life Science CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

HLB생명과학/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. ② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2026.03.21(토)~2026.03.30(월) (기간 중 24시간 가능. 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능) ③ 제28기(2025년) 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 백윤기 선임의 건	-
3	감사 김준엽 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백윤기	1963-04	3	신규선임	현) 에이치엘비(주) 대표이사 전) 에이치엘비생명과학(주) 부사장 전) 에이치엘비글로벌(주) 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김준엽	1985-03	3	신규선임	상근	현) 가은회계법인 공인회계사 전) 삼덕회계법인 공인회계사 전) 삼정회계법인 공인회계사