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HLB Life Science CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 에이치엘비생명과학(주)
주주총회소집공고
| 2026년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 에이치엘비생명과학 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 남상우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동, 엠타워지식산업센터) | |
| (전 화) 02-2627-6700 | ||
| (홈페이지)http://www.hlb-ls.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략총괄 | (성 명) 이근식 |
| (전 화) 02-2627-6700 | ||
주주총회 소집공고(제28기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.)
- 아 래 -1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 9시2. 장소 : 경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 백윤기 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김준엽 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건※ 제1호 의안은 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.※ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건에 대하여 대표이사를 포함한 모든 사내이사의 의결권은 제한됩니다.4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일 (2026년 3월 21일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 행사방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안 별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 심연섭(출석률: 96%) | 송세빈(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-01-08 | 제14회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2 | 2025-02-14 | HLB바이오스텝 전환사채 인수의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 3 | 2025-02-17 | 제27기(2024년도) 재무제표 확정의 건자회사(주식회사 티니코) 대여금 지급의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 4 | 2025-02-28 | 관계사(에이치밸류에셋) 자금 대여의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 5 | 2025-03-04 | 제27기 정기주주총회 소집의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 6 | 2025-03-04 | 자회사(HLB에너지) 대여금 만기 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 7 | 2025-03-19 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 8 | 2025-03-28 | 대표이사 선임의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 9 | 2025-04-01 | 합병계약서 체결의 건 임시주주총회 소집의 건기준일 지정의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 10 | 2025-04-07 | HLB펩(구.애니젠) 전환사채 인수의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 11 | 2025-04-24 | HLB제약 신주 인수의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 12 | 2025-04-24 | 신화어드밴스 지분 매각의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 13 | 2025-05-19 | 합병계약 변경합의서 체결 승인의 건 임시주주총회 일정 변경의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 14 | 2025-05-19 | 자회사(HLB에너지) 대여금 만기 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 15 | 2025-06-19 | 자회사(티니코) 연대보증의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 16 | 2025-06-20 | HLB테라퓨틱스 전환사채 인수의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 17 | 2025-06-26 | 신규 차입의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 18 | 2025-08-01 | 합병계약 해제의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 19 | 2025-08-26 | 자회사(HLB에너지) 추가 출자의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 20 | 2025-11-03 | 제15회차 기명식 무보증 사모 해외교환사채 발행의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 21 | 2025-11-19 | 자회사(HLB에너지) 추가 출자의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 22 | 2025-12-02 | 관계사(에이치밸류에셋) 신주인수 및 종류주식 전환의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 23 | 2025-12-15 | 내부회계관리규정 및 업무지침 개정의 건사업자 단위과세 적용 종된 사업장 변경의 건 | - | 참석(찬성) |
| 24 | 2025-12-24 | 자회사(주식회사 티니코) 대여금 지급의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,500,000 | 48,000 | 24,000 |
(*) 상기 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 총 6인의 보수한도 총액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 신주취득 | 에이치엘비제약㈜(계열회사) | 2025.05 | 190 | 64.0 |
| 배당금 수취 | 에이치엘비솔루션㈜(종속회사) | 2025.11 | 30 | 10.0 |
| 전환사채 취득 | 에이치엘비테라퓨틱스㈜(계열회사) | 2025.07 | 30 | 10.0 |
| 유형자산 취득 | 에이치엘비셀㈜(종속회사) | 2025.01 | 10 | 3.4 |
※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다. - 거래 기준 : 최근 사업연도(2024년) 매출총액(약 297억원)의 1% 이상: 약 3억원
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 신주취득 | 에이치엘비에너지㈜(종속회사) | 2025.08 ~ 2025.12 | 133 | 44.8 |
| 자금대여 | ㈜티니코(종속회사) | 2025.02 ~ 2025.12 | 15 | 5.1 |
| 자금대여 | 에이치밸류에셋㈜(계열회사) | 2025.02 ~ 2025.07 | 50 | 16.9 |
| 전환사채 취득 외 | 에이치엘비펩㈜(계열회사) | 2025.03 ~ 2025.04 | 40 | 13.5 |
| 유형자산 취득 외 | 바이오스텝㈜(계열회사) | 2025.08 ~ 2025.12 | 23 | 7.7 |
※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다. - 거래 기준 : 최근 사업연도(2024년) 매출총액(약 297억원)의 5% 이상: 약 15억원
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
[메디케어사업 부문]1) 산업의 특성 등(1) 산업의 특성① 체외진단 의료기기체외진단은 혈액, 객담, 타액, 분뇨, 체액 등 인체로부터 채취한 대상물을 이용하여 몸 밖에서 신속하게 질병 등을 진단하는 기술로 세부적인 분류로는 면역화학진단, 분자진단, 현장진단, 혈액진단, 임상미생물학적진단, 조직병리진단, 지혈진단, 자가혈당측정으로 나눠집니다. 최근 신종질병(Covid-19)의 출현 및 감염 질병의 유행과 인구고령화의 가속으로 인해 수요가 급격하게 증가하고 있으며, 기존의 치료 중심에서 예측 및 예방으로 변화하는 의료 패러다임에 있어 중요성이 점차 강조되고 있습니다.② OEM/ODM 사업 - 화장품 제조 : 화장품 산업은 웰빙(well-being), 감정 소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합하여 크게 성장하고 있는 산업으로 한류 및 한국의 국가 이미지 제고, 수준 높은 인적자원 등 새로운 관광 수출 콘텐츠로의 성장잠재력을 가지고 있습니다. 특히, 화장품 제조 산업의 경우 원료, 부자재, ODM/OEM, 브랜드 업체로 구성되어 국내 OEM/ODM 업체는 글로벌 수준의 경쟁력을 갖추었으며, 벤처 브랜드(인디브랜드)의 약진으로 점차 제조시장도 성장하고 있습니다.- 바이오 부품(인공 신장 등 인공 장기) : 만성신부전증 환자의 혈액 속에 있는 노폐물이나 독성물질을 걸러주는 장치로 혈액중의 요소가 고분자 투석막을 통해 투석액으로 빠져나오도록 하는 것이 보편적이며, 향후 인체의 부분 부분을 인공 재료로 교체할 수 있는 인체 부품 시대를 향해 나아가고 있습니다. 현재 인공장기 및 인공 조직으로 대체할 수 있는 인체 부위는 약 50군데이며, 21세기 초에는 뇌와 중추신경을 제외한 인체 주요부분을 대체할 수 있을 것으로 전망됩니다.- 자동차 부품(내장재, 전장 등) : 자동차 부품 산업은 차량의 성능, 안전성, 연비, 환경 적합성 등에 직접적인 영향을 미치는 핵심 제조 산업입니다. 특히, 완성차 업체들의 전기, 전자 부품 비중의 확대됨에 따라 자동차 부품 산업 역시 경량화, 스마트화, 모듈화 등의 기술적 진화를 요구받고 있습니다. 향후에는 커넥티드카, 자율주행차 확산에 따른 신규 부품 수요의 증가와 기존 부품 구조의 변화에 따라 업계 전반의 혁신이 요구될 것으로 전망됩니다.
(2) 산업의 성장성 ① 글로벌 체외 진단 시장
전 세계 글로벌 체외 진단(IVD) 시장은 2021년 982억 달러에서 연평균 성장률 2.9%로 증가하여, 2026년에는 1,131억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. COVID-19로 인해 글로벌 체외 진단 시장은 급격하게 성장하였으며, 기존 또는 신규 감염 질병 진단을 위한 차세대 체외 진단의 R&D 확장으로 앞으로도 성장 추세는 꾸준히 이어질 것으로 예상됩니다.
글로벌 체외진단 시장.jpg 글로벌 체외진단 시장
출처 : Research & Markets - In-Vitro Diagnostics/IVD Market by Product and Service ,Technology ,Application (Diabetes, Oncology, Cardiology, Nephrology, Infectious Disease, End User - Global Forecast to 2026 (2022.05)② 글로벌 의료기기 아웃소싱 시장전 세계 글로벌 의료기기 아웃소싱 시장은 2022년 1,174.7억 달러에서 연평균 성장률 12.1%로 증가하여 2030년에는 2,929.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아웃소싱 시장은 CM(Contract Manufacturing), 품질보증, 법규 컨설팅, 제품설계&개발, 제품시험&멸균, 제품구현 등으로 이뤄져 있으며, CM의 경우 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
글로벌 의료기기 아웃소싱 시장.jpg 글로벌 의료기기 아웃소싱 시장
출처 : Medical Device Outsourcing Market Size, Share & Trends Analysis Report by Application (Cardiology, General & Plastic Surgery, IVD), by Service (Contract Manufacturing, Quality Assurance), by Region, and Segment Forecasts, 2022-203 (2022.02)
③ 화장품 시장한국의 화장품 산업(K-뷰티)는 중국을 넘어 미국, 일본 및 동남아 국가등을 중심으로 글로벌 진출이 가속화되고 있습니다. 한국 화장품 산업의 시장규모는 2022년 118억 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여 2029년에는 160억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
화장품 시장 순위.jpg 화장품 시장 순위
출처 : Euromonitor International, (2024. 02)
(3) 경기변동의 특성일반적인 제조업의 특성상 대외적인 환경 변화에 의한 경기 변동에 영향을 받고 있습니다. 하지만, 의약외품 및 체외진단 의료기기 시장의 경우, 기업 및 정부 조직간의 거래 관계인 B2B 및 B2G 계약의 점유율이 높기 때문에 해당 경기 변동에 따른 리스크는 상대적으로 미비합니다.화장품 산업의 경우, 온라인/H&B 채널 강화로 진입 장벽이 낮아지며 소기업 편중 현상이 심화되고, 세계 각국 세대별 세분화된 수요 대응이 쉬워지며 수출 증가 및 다변화, 신흥시작 개척이 이루어지고 있습니다. 2) 국내외 시장여건세계적인 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책 등으로 인한 의료 서비스 수요 증가, 감염성 질환을 포함한 질병의 증가, 치료에서 예방 및 진단으로의 의료 트렌드 변화 등의 요인으로 향후 지속적이며 예측 가능한 성장이 예상됩니다. 주기적으로 발생하는 감염성 질환 진단 제품, 지속적인 진단 수요가 있는 제품, 높은 정확도를 확보하고 있는 제품들의 경우, 꾸준한 제품 개발을 통해 정확도를 높이고 있으며 그에 더해 진단장비를 활용하여 편의성을 확보하는 등의 영향으로 체외 진단 제품의 라이프 사이클은 장기화되고 있는 추세입니다.글로벌 화장품 시장에서는 중국과 북미가 시장을 주도하는 가운데 중국 시장의 영향력이 축소되고, 로컬브랜드가 확대되며 중국 자체의 수입화장품 시장 자체가 축소되고 있습니다. 반면, 북미시장에서는 화장품 수입이 증가하는 추세이며, 한국과 일본을 필두로 아시아-태평양 지역이 최대 시장의 지위를 유지할 것으로 전망되며, 신흥시장으로 중동-아프리카 지역과 인도시장이 떠오를 것으로 전망됩니다. [바이오개발사업 부문]1) 산업의 특성 등(1) 산업의 특성의약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 높은 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업입니다. 원료의약을 포함한 의약산업은 고도의 기술력과 품질관리 능력이 필요한 산업의 특성상 진입이 쉽지 않고, 원료의약의 경우 허가된 완제 의약품 생산업체로만 매출이 제한되어 기술과 품질의 우위를 점한 제품의 경우 사업 경쟁력에서 유리한 지위를 갖는 특징이 있습니다. (2) 규제와 지원신약 연구개발 과정은 정부의 각종 규제로 엄격한 안전성과 유효성 검증을 받아야 합니다. 특히 개발단계는 연구단계에서 선정된 신약 후보물질의 동물과 사람에 대한 안전성과 유효성(약효)을 검증하는 과정입니다. 일반적으로 신약 연구개발 전 과정에서 소요되는 비용의 85% 이상을 개발단계에서 사용합니다. 그리고 모든 자료는 허가기관에 제출해야 하고, 까다로운 정부의 규제와 지침을 잘 지켜야 합니다. 제약사업은 신약 후보물질의 안전성과 유효성을 확인하기 위하여 정부에서 많은 단계의 예비실험과 자료 심사 절차를 요구하고 있습니다. 또한, 각 단계마다 실험 수행 시 엄수해야 할 규정을 제정하여 실험자료의 질적 수준과 자료의 일관성을 확보하도록 하고 있습니다. 또한, 정부는 신약 연구개발의 중요성을 감안하여 전임상, 임상 단계에 있는 과제들에 대한 연구비 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 바이오 신약, 장기사업을 차세대 성장동력 산업으로 지정하고 미래창조과학부, 교육부, 농림축산식품부, 산업통상자원부 그리고 보건복지부가 협력하여 계획을 수립, 시행하고 있습니다. (3) 경쟁요소국내 의약산업은 인구 고령화에 따른 만성질환 및 QOL(Quality of Life, 삶의 질 개선)의약품 수요의 증가와 특허만료에 따른 제네릭의약품 시장의 성장, 정부의 중증 질환에 대한 급여 확대, 블록버스터 품목의 집중마케팅 등으로 정책적 악재가 극복되어 매출증가 및 수익성 개선이 지속되고 있습니다. 신약개발은 차별화된 R&D 경쟁력 및 고도의 기술개발을 위해 10~15년의 오랜 기간과 대규모투자를 필요로 합니다. 신약의 성공확률이 낮아 오리지날 의약품에서 강점을 가진 다국적 제약사들이 대부분 강세를 나타내고 있습니다. 한편, 국내의 거대기업들도 원료의약품, 신약개발 및 바이오 의약품 등에 진출하여 투자를 계속하고 있어 의약품시장의 경쟁은 더욱 치열한 상황입니다. 최근 국내 제약사들도 지속적인 R&D 투자의 결실로 다국적 제약사와 기술이전계약 등 신약개발에 대한 모멘텀이 활발하게 이루어지고 있어, 향후 국내 제약사들 간의 R&D 투자 확대로 한층 경쟁이 격화될 것입니다. (4) 자원조달의 특성공급업체와의 협력관계 구축 등으로 인해 안정적으로 원료 공급이 가능하며, 일부 수입 원료 또한, 국내 업체로의 전환이 가능한 상황입니다. 기술집약적 산업 특성상 전문 지식의 노동력이 중요하며 국내 인력 수급은 안정적입니다. (5) 바이오의약품의 분류와 현황바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래하는 단백질, 유전자, 세포 등을 원료 또는 재료로 하여 유전자재조합, 세포융합, 세포배양 등 생명체 관련 바이오기술을 활용하여 약효를 가진 새로운 물질이나 호르몬 ·항체 등과 같이 원래 생명체 내에 존재하는 물질을 생산하여 질병의 예방 및 치료를 목적으로 제조하는 의약품을 말합니다.【바이오의약품의 분류】
| 구분 | 유전자재조합 단백질 | 세포치료제 | 유전자치료제 | 생물학적 제제 | |
| 혈액제제 | 백신 | ||||
| 유효성분 | 유전자조작 기술을 이 용하여 제조하는 펩타이드, 또는 단백질 | 체외에서 배양 ·증식선별 ·조작한 살아있는 세포 | 질병치료를 목적으로 하는 유전물질 | 혈액을 원료로 하는 혈액성분제재와 혈액분획제제 | 감염병 ·일반질환의예방등을 목적으로 하는 단백질 또는 미생물체 |
| 종류 | 성장호르몬, 인슐린, 항암제, 자가면역 질환 치료제 | 체세포치료제, 줄기세포치료제 | DNA백신 | 적혈구, 혈소판, 혈장, 알부민등 | 인플루엔자백신, 폐렴구균백신 |
<자료 : 한국바이오의약품협회, 식약처, KDB산업은행 (2015.6.1)>바이오의약품은 일반적으로 합성의약품에 비해 분자량이 크고, 복잡한 구조를 가지고 있으며, 생물체를 이용하여 복잡한 제조공정을 거쳐야 하므로, 변화에 민감하고 특히 오염 및 불순물관리에 유의해야 하는 단점이 있으나, 고유의 독성이 낮고 작용기전이 명확하여 난치성 및 만성질환에 뛰어난 효과를 보입니다.바이오의약품은 백신과 혈액제제 등으로 일컬어지는 1세대 Biologics를 시작으로 유전자 조작 및 세포배양기술을 도입한 재조합의약품과 세포배양의약품 그리고 최근에는 세포융합기술 및 정보기술 등을 접목한 단클론 항체, 유전자치료제, 세포치료제, DNA 백신 등과 같은 첨단 바이오의약품으로 발전되고 있습니다.정부는 미래유망신기술(6T) 중 BT분야에 바이오제약, 의료기기, 고부가 식품, 글로벌헬스케어 등의 분야를 신성장 동력분야로 선정하고, 다양한 지원정책을 마련하여 바이오의약품에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
| 구분 | 촉진요인 | 저해요인 |
| 정책 | - 바이오제약분야를 국가 신성장 동력분야로 선정- '혁신형 제약기업 인증제도'의 시행으로 국내 제약기업의 혁신형 바이오의약품 개발수요 증가- 의료비 절감 정책 추진 예상에 따른 바이오 시밀러관련 산업의 정책적 지원수요 증가 | - 기술개발에 소요되는 고비용 및 인체실험 관련 규제가 바이오의약품 연구를 저해- 정부 내 일원화되지 않은 허가절차 문제- 국가연구개발사업의 중복투자 영역 및 공백분야 발생 |
| 경제 | - OECD는 20세기 후반부터 생명공학과 바이오 기술을 앞세운 바이오 경제가 본격화하고 있다고 분석- 기술 혁신과 소득 증대로 인해 개별 맞춤의료 및 고급의료에 대한 수요가 급격히 증가 | - 의약품 산업의 고도화로 신물질 개발이 한계에 이르러 연구개발 투자 규모 대비 효용성이 감소- 개발도상국 제품에 대한 안전성, 유효성 및 생산공정 기준의 점진적 강화로 인한 진입장벽 심화 |
| 종류 | - 전 세계의 인구 고령화로 인해 의약품의 수요 증가- 의료비 급증에 따라 저비용 다효능의 천연물의 가치 재평가- 바이오제약분야의 기업들은 특허만료로 인한 타격을 상쇄시키기 위하여, 파이프라인 구축 등 차세대 의약 품을 준비 중 | - 소형화, 개체화로 대표되는 바이오 경제 패러다임의 변화문제- 생체 자원의 확보 문제 및 자원 확보 과정에서의 윤리적 문제- 세계시장 진출을 위한 천연물의약품의 과학화, 표준화, 규격화 |
| 기술 | - 높은 임상실험 성공율, 개발초기 타겟 발굴, 활성대사체와 관련 독성의 부재- 질병관련 유전자 발현 양상 및 정체 확인에 대한 유전자 정보축적- 개량기술을 통한 신규 항체, 신규 단백질의약품 개발 활발 | - 관련시장의 미성숙으로 인한 연구개발의 초기단계 정체- 바이오시밀러 관련 기술 및 분석은 복잡한 기술이해도를 요구- 바이오시밀러에 대한 안전성 문제가 아직 불확실 |
자료 : 2013 중소기업 기술로드맵 수립사업 최종보고서, 중소기업청
2) 산업의 성장성(1) 바이오의약품 시장전망세계 의약품 시장은 고령화에 따른 만성 질환자 수의 증가, 소득 수준 향상에 따라 의약품 시장의 성장이 급격하게 이루어지고 있는 중국, 인도, 중남미 등의 제약 신흥 국가들의 의료비 지출증가 등으로 시장 규모는 역대 최대치를 경신했습니다. 2021년 세계 의약품 시장 규모는 전년(1.1조 달러) 대비 9.4% 증가한 1.2조 달러에 달했습니다. (출처 : QuintilesIMS, 제약바이오협회) 또한, 합성의약품은 블록버스터 품목의 특허만료, 제네릭시장 확대, R&D 생산성 저하 등으로 시장비중이 축소되고 있는 반면, 바이오의약품은 높은 유효성과 안전성, 난치성 질병 치료제 개발 등으로 비중이 확대되어 글로벌 바이오의약품 시장은 2022년 3,440억 달러에서 2026년 5,050억 달러로 연평균 10.1%의 높은 성장세를 보이며 확대될 것으로 전망합니다. (출처 : Frost&Sullivan, 한국보건산업진흥원) 이중 차세대 바이오의약품으로 꼽히는 세포치료제는 기존 바이오신약 및 바이오시밀러 또는 바이오베터와는 완전히 다른 새로운 약으로서, 현재 국내외 규제기관에서 첨단제제로 분류하여 심사하고 있으며, 시장주기에서 매우 초기에 속하지만 가능성 면에서는 매우 잠재력이 큰 분야라고 할 수 있습니다.세포치료제는 세포와 조직의 기능을 복원하기 위해 살아있는 자가, 동종, 이종세포를체외에서 배양 증식, 선별 등 여러 가지 방법으로 생물학적 특성을 변화시켜 치료에 이용하는 의약품을 뜻하며, 연골세포치료제, 항암세포치료제, 줄기세포치료제, 면역세포치료제 등이 속합니다. 세포 자체를 약으로 활용하므로 환자로부터 분리한 세포를 특정 성질을 갖도록 처리한 후 다시 주입하는 경우가 많아 맞춤형 의약품으로 불리기도 합니다. 또한 기존의 제제가 단일 또는 특정 기전을 타깃으로 하기 때문에 다양한 원인에 의해 발병하고 병리기전이 복합적으로 결합되어 있는 퇴행성질환이나 면역질환에 좋은 효과를 보이지 못하고 있는 반면, 세포치료제는 질환에 복합적으로 작용하는 기전을 가지고 있어 난치성 질환에 대한 차세대 치료제로서 기대를 받고 있습니다.바이오의약품 허가 및 심사기준 재정비를 통한 산업 지원 정책이 마련되어 자가유래 세포치료제의 경우 연구자 임상의 상업화 진입이 가능하도록 하고 조직 타이핑 자료를 면제하도록 심사기준을 변경하는 등 허가 승인 발판이 마련되었습니다. 또한 세포치료제의 경우, 현재까지 태동기 상태로서 원천기술 확보와 기술선점이 가능해 임상 시험 진입 시 국제 경쟁력 우위 선점이 가능할 것이라 예상됩니다.
[의료기기사업 부문]
1) 산업의 특성 등(1) 산업의 특성주사기에 대한 전 세계 수요의 증가는 COVID-19와 같은 전염병 증가, 의료비 지출 증가, 정부 지원 정책, 만성 질환 및 전염병 증가에 기인하며 아래표와 같은 특징을 가지고 있습니다.
| 특징 | 내용 |
| 제품의 다양성 | 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며 기술발전에 따라 점차 다양화 되는 추세 |
| 다품종 소량생산 | 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산 수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 사업임 |
| 정보와의 밀접성 | 의료기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요함 |
| 한정된 수요처 | 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이며, 건강 및 보건과 관련되므로 제품의 안정성, 신뢰성을 우선적으로 고려함 |
| 지속적 투자필요 | 개발 제품의 시장 규모가 작고, 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업 |
(출처: 한국보건산업진흥원)
(2) 경기변동의 특성
일반적인 제약산업과 마찬가지로 주사기 산업은 국민의 건강과 직접적으로 연관된 산업으로 타 사업과 비교하여 경기변동 및 계절성 등에 비하여 민감도가 낮으며 필수재적인 재화 성격으로 경기방어적인 특징을 갖고 있어 위험도가 낮은 편입니다.
2) 국내외 시장여건주사기 시장은 고령사회가 본격화되면서 점진적으로 확대되고 있으며, 주사기 및 주삿바늘과 같이 위생, 보건상의 이유 등 제품 고유의 특성으로 출하량이 계속 증가할 것으로 전망되며 국내 의료기기 기업들도 제품의 품질과 기술력에서 우수성을 인정 받아 선진 국가들과 긴밀한 협력을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 다지고 있습니다. (1) 세계 주사기 산업 동향 및 전망주사기의 사용량은 일반적으로 사용되는 다른 의료용품보다 1.5배 높으며, 기술적인 발전과 함께 다양한 산업 및 지역에서 여러 용도로 확장되고 있습니다. 주사기의 디자인과 기능 개선, 안정성 향상, 자동화 기술의 도입 등이 이루어지고 있으며, 의료 및 생명과학 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.코로나19 대유행 이후에도 전 세계 노령인구와 고혈압·당뇨병 등 만성질환 환자가 증가하면서 주사기 수요는 계속해서 늘고 있습니다. 세계 주사기 시장은 2022년 178.9억 만 달러로 추정되며 연평균 4.2%의 성장률로 2032년 270억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 미국은 그동안 중국산 주사기를 대량으로 수입해 왔으나, 관세 정책 등의 변화로 인해 중국 이외의 국가에서 주사기를 조달하려는 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라 국내 주사기의 대미 수출량도 증가할 것으로 전망됩니다.
세계주사기 시장의 규모.jpg 세계주사기 시장의 규모
(2) 국내 주사기 산업 동향 및 전망국내 의료기기 생산 품목군 중 하나인 '주사기 및 주사침류'는 2020년대 들어 코로나 여파로 생산규모가 크게 늘어나기 시작했으며, 2023년도에는 전년대비 감소한 현상을 보이지만 코로나 이전에 비하여는 여전히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년 주사기 및 주사침류 생산액은 7,523억원으로 2022년 대비 11.4% 감소했지만 코로나 이전인 2019년에 비해 31% 성장했습니다.주사기 및 주사침류의 수출실적은 2023년 1억 4,784만 달러로 전년대비 감소했으나, 코로나 전인 2019년도에 비해 15% 상승한 것으로 나타났습니다. 향후 대미 수출 물량이 증가할 것으로 전망됨에 따라 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 보입니다.
스크린샷 2025-02-28 162009.jpg 국내 주사기, 주사침류 생산 및 실적 추이
나. 회사의 현황
□ 영업개황 및 사업부문의 구분
당사와 그 종속기업들은 메디케어사업, 바이오개발사업, 의료기기사업, 에너지사업 부문 등 총 4개 사업부문으로 이루어져 있으며, 당사는 체외 진단용 의료기기 개발 및 제조, 의약외품의 구성품 개발 및 완제품 위탁생산을 하는 메디케어사업을 주사업으로 하고 있습니다. 당사와 종속기업의 주요 사업내용은 아래와 같습니다.
| 회 사 명 | 사업부문 | 사업영역 |
| HLB생명과학 | 메디케어사업 부문 | 1. 체외 진단용 의료기기, 화장품 케이스 , 자동차 부품 등의 개발/제조 2. 완제품 위탁 생산(OEM/ODM), 제조품 부품 및 제조 공정 개선/개발 3. 시약, 기자재 및 소모품 공급 4. 제품설계 및 금형 제작 5. 플라스틱 사출/제조6. Validation consulting : 의료기기 제조, 제약, 식품 등 제조 기업의 Equipment, Room, Computer system, Equipment, process, GMP 등의 Validation consulting service 제공7. B2C Item 개발 및 런칭(유아용품 등)8. 메디서플라이(의료 소모품 및 의료기기 상품 판매)9. 의료 소모품 및 전문 의약품, 주사재 리브랜딩 및 유통 |
| HLB셀 HLB생명과학R&D | 바이오개발사업 부문 | 1. 체외순환형 바이오인공간2. 지혈제 개발3. 신약개발사업4. 의약품 연구개발 및 판매업5. 연구개발 용역업 및 서비스 |
| HLB생명과학티니코 | 의료기기사업 부문 | 1. 일회용 주사기 제조, 판매업2. 의료용구 제조, 판매업3. 의료용구 유통판매(수입포함)4. 의료기기 제조 및 판매업5. 형상기억합금 제조업 |
| HLB솔루션 HLB에너지 | 에너지사업 부문 | 1. 태양광 EPC 사업2. 폐기물 소각열 관련사업 |
1) 메디케어사업부문당사는 Medical & Healthcare 시장을 선도하는 기업에서부터 신규 기업까지 관련 산업의 모든 기업들이 빠르게 변화하는 글로벌 산업에 발맞추어 진화할 수 있도록, 구성품 개발부터 완제품 위탁 생산(OEM/ODM)에 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 연구소, 의료시설 및 제조사에서 사용되는 시약, 기자재 및 소모품까지 최적화된 사업 기반을 바탕으로 의료기기뿐 아니라 여러 제조 산업군 전반에 걸쳐 Total-Solution을 제공합니다. 의료기기 분야에서 Malaria, HIV, Covid-19, Influenza 등 항원 및 항체 기반의 Immunoassay Rapid POCT 진단 시약의 주요 구성품을 개발하였으며, 다수의 기술 및 디자인 특허를 보유하고 있습니다. 주요 고객사는 Abbott, SD BIOSENSOR 등 이며, 특히 Covid Ag 신속진단 키트 관련하여 Roche, SD BIOSENSOR, Abbott의 OEM 및 TPM(Third Party Manufacturing)을 진행하고 있습니다. 이와 더불어 당사는 축적된 제조 및 품질 보증 노하우를 기반으로 의료, 헬스, 바이오, 전자, 자동차, 화장품, 의료 플랫폼, 리브랜딩 등 다양한 분야의 사업 개발을 추진하고 있습니다. 또한 의료기기 제조, 제약, 식품 등 제조 기업을 대상으로 Equipment, Room, Computer system, Equipment, process, GMP 등의 Validation consulting을 수행하고 있으며, 부품·반제품·완제품 단계의 공정 개선 및 개발 프로젝트에 참여하여 여러 산업 분야 선도 기업들과 협업을 이어가고 있습니다. 이러한 활동은 Qualification, CSV, Process/Method/Cleaning validation 등 헬스케어 산업의 핵심 품질 요소에 대한 기술 노하우 및 고객 만족 서비스를 기반으로 하고 있습니다.또한, 2024년을 기점으로 의료기기, 의료소모품 상품 개발 및 직/간접 유통 매출 확대를 진행하고 있습니다. 케이스의 개발 노하우를 이용, 철저한 시장 분석을 통한 유아용품 등 B2C 제품도 개발 중에 있습니다. 2) 바이오개발사업 부문당사 및 종속회사 HLB생명과학 R&D는 현재 자체적으로 표적항암제 리보세라닙(Rivoceranib), 파이로티닙(Pyrotinib) 및 G2M Project 3개의 항암신약 물질에 대한 국내 전용실시권을 보유하고 있으며, 당사의 종속회사 HLB셀은 바이오인공간, 지혈제, 인간 세포외기질 분야에서 파이프라인을 구축하고 있습니다.그 외 다수의 관계회사에서 바이오 개발 사업을 진행하고 있으며, 계열회사 Elevar therapeutics는 리보세라닙의 글로벌 간암 임상 3상을 완료하여 미국 식품의약국(FDA)에 NDA 신청을 완료하였으며, 24년 5월 1차 CRL(Complete Response Letter), 25년 3월 2차 CRL 수령하여 답변과 함께 재신청을 준비하고 있습니다. 3) 의료기기사업 부문 당사는 2023년 10월 4일자로 화진메디칼 합병을 완료하였습니다. 구. 화진메디칼은 1993년 설립된 의료기기 전문회사로서, 소프젝(Sofjec)이라는 브랜드로 주사기, 주사침류 등을 생산하고 있습니다. 현재 해당 주사기 제품들은 국내 대형병원, 대학병원, 중소병원 및 동물병원 등에 대량 납품하고 있으며 해외 시장 개척을 확대함에 따라 미국, 사우디, 베트남, 몽골 등으로도 수출을 진행하고 있습니다. 특히 2023년 미국 FDA로부터 일회용주사기, 주사침, 필터주사기 등에 대한 미국 내 판매허가를 획득한데 이어, 2024년 루어 슬립(Luer Slip) 및 루어 락(Luer Lock)제품 등에 대해 FDA의 시판전허가(510k)를 획득하여 미국시장에 본격적인 진출을 시작하였습니다. 2025년 하반기에는 대동물용 특수 하드팩 주사기 제품의 미국 수출이 본격화되었으며, 인체용 및 동물용 주사기의 정기 수주 및 선적이 안정적으로 이루어지고 있습니다. 또한, 해외시장개척을 확대하기 위한 노력으로 2025년 2분기부터 대만시장 진출을 위한 인.허가 업무를 진행해 왔으며 2025년 12월에는 1차적으로 대만 QSD로부터 당사의 GMP 승인을 완료받고 제품등록업무를 진행하고 있습니다. 또한, 당사는 2025년 1월 10일자로 티니코 지분 200,000주 (지분율 100%)를 인수하였습니다. 티니코는 2011년 설립되어 ASTM F2063-18(의료용 니티놀, TiNi 소재의 국제 기준 규격)을 충족하는 니티놀 원자재, 정형외과용 의료기기, 시술용 기구 등 의료용 제품과 군수용 열수축 링 패스너, 각종 액츄에이터 등 산업용 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 현재는 요소 제조기술 개발과 핵심 제조기술 적용을 통한 제품 다각화 및 시장 확대에 집중하고 있습니다. 4) 에너지사업 부문 당사는 자회사 HLB솔루션과 HLB에너지를 통해 태양광 EPC 사업 및 폐기물 소각열 관련사업을 진행하고 있습니다. 특히, ESCO 사업을 통해 경험한 소각플랜트 운영실적을 바탕으로 인수한 HLB에너지는 부산권역에 2곳 밖에 존재하지 않은 산업용 폐기물 중간 처분 업체로 인수 후 설비 재구축 후 고단가의 산업폐기물을 처리할 수 있는 고정거래선을 확보하고 가동률을 높여 매출 확대 및 수익성을 개선하는 작업을 진행하고 있습니다. 또한, 폐기물 처리의 부산물인 스팀을 판매하는 사업과 발전 설비를 가동하는 등의 추가 수익도 계획하고 있습니다. □ 조직도
스크린샷 2026-03-05 151214.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
※ 재무제표의 승인은 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계 감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표① 연결대차대조표(연결재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 28(당)기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 27(전)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비생명과학 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 68,629,724,247 | 155,291,406,556 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,290,785,252 | 52,724,740,912 | ||
| 매출채권 | 14,669,191,903 | 17,930,387,799 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 10,628,789,955 | ||
| 기타유동금융자산 | 8,495,408,054 | 18,280,531,349 | ||
| 재고자산 | 6,790,782,875 | 6,103,403,568 | ||
| 기타유동자산 | 1,937,074,213 | 1,768,238,176 | ||
| 당기법인세자산 | 148,813,570 | 272,491,690 | ||
| 매각예정자산 | 23,297,668,380 | 47,582,823,107 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 409,072,882,733 | 383,726,017,681 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 166,157,081,517 | 211,765,830,120 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 200,002,500 | 225,252,500 | ||
| 관계및공동기업투자주식 | 59,418,439,996 | 42,555,065,682 | ||
| 기타비유동금융자산 | 398,377,526 | 474,952,579 | ||
| 기타비유동자산 | 72,321,433 | 1,590,829,681 | ||
| 유형자산 | 127,047,732,950 | 80,380,394,145 | ||
| 사용권자산 | 2,704,877,489 | 825,898,515 | ||
| 투자부동산 | 1,096,745,593 | 1,128,042,014 | ||
| 무형자산 | 51,977,303,729 | 44,779,752,445 | ||
| 자산 총계 | 477,702,606,980 | 539,017,424,237 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 118,374,208,456 | 53,546,779,838 | ||
| 매입채무 | 2,681,907,722 | 6,984,609,868 | ||
| 파생상품부채 | 3,046,090,055 | 7,565,962 | ||
| 리스부채 | 920,172,922 | 632,141,313 | ||
| 단기차입금 | 23,257,296,333 | 9,313,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 18,379,570,000 | 12,275,500,000 | ||
| 유동성사채 | 61,581,136,620 | 18,839,617,189 | ||
| 기타유동금융부채 | 5,508,623,463 | 3,784,250,687 | ||
| 기타유동부채 | 2,997,411,186 | 1,642,881,525 | ||
| 충당부채 | 2,000,155 | 14,615,809 | ||
| 당기법인세부채 | - | 52,597,485 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 61,535,899,967 | 86,645,333,846 | ||
| 리스부채 | 1,857,451,537 | 193,326,127 | ||
| 장기차입금 | 49,985,660,659 | 40,232,515,147 | ||
| 비유동사채 | 4,487,161,807 | 42,296,403,793 | ||
| 기타비유동금융부채 | 754,481,594 | 1,044,763,239 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 1,533,968,036 | - | ||
| 순확정급여부채 | 709,135,240 | 568,204,967 | ||
| 이연법인세부채 | 2,208,041,094 | 2,310,120,573 | ||
| 부채 총계 | 179,910,108,423 | 140,192,113,684 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 297,401,660,681 | 398,340,399,071 | ||
| 자본금 | 61,432,097,000 | 61,415,727,500 | ||
| 주식발행초과금 | 271,081,088,309 | 270,827,046,529 | ||
| 기타자본구성요소 | 40,139,139,756 | 39,538,581,380 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 8,115,177,355 | 10,186,532,715 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (83,365,841,739) | 16,372,510,947 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 390,837,876 | 484,911,482 | ||
| 자본 총계 | 297,792,498,557 | 398,825,310,553 | ||
| 부채와자본총계 | 477,702,606,980 | 539,017,424,237 |
② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비생명과학 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 46,499,902,198 | 32,770,837,921 |
| Ⅱ. 매출원가 | 46,703,165,554 | 36,051,556,465 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (203,263,356) | (3,280,718,544) |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 21,823,199,319 | 20,483,300,110 |
| Ⅴ. 영업손실 | (22,026,462,675) | (23,764,018,654) |
| 금융수익 | 3,032,448,216 | 64,589,421,097 |
| 금융비용 | 76,133,999,631 | 18,458,889,135 |
| 기타수익 | 5,201,723,843 | 6,528,226,648 |
| 기타비용 | 9,722,395,354 | 24,263,587,577 |
| 지분법손익 | (1,528,142,933) | (978,870,417) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (101,176,828,534) | 3,652,281,962 |
| Ⅶ. 법인세비용(수익) | (1,327,724,028) | (3,057,595,333) |
| Ⅷ. 연결계속영업이익(손실) | (99,849,104,506) | 6,709,877,295 |
| Ⅸ. 연결중단영업손실 | (44,944,125) | (503,105,409) |
| Ⅹ. 연결당기순이익(손실) | (99,894,048,631) | 6,206,771,886 |
| 지배기업소유주지분 | (99,744,078,272) | 6,137,881,569 |
| 계속영업당기순이익(손실) | (99,699,134,147) | 6,640,986,978 |
| 중단영업당기순손실 | (44,944,125) | (503,105,409) |
| 비지배주주지분 | (149,970,359) | 68,890,317 |
| 계속영업당기순이익(손실) | (149,970,359) | 68,890,317 |
| Xl. 기타포괄이익(손실) | (2,065,080,375) | 194,549,876 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 30,341,795 | (197,075,303) |
| 지분법손익잉여금변동 | (24,598,959) | 1,051,514 |
| 지분법자본변동 | (2,070,823,211) | 390,573,665 |
| XlI. 당기총포괄이익(손실) | (101,959,129,006) | 6,401,321,762 |
| 지배기업 소유주지분 | (101,809,690,796) | 6,332,621,125 |
| 계속영업당기총포괄순이익(손실) | (101,764,746,671) | 6,835,726,534 |
| 중단영업당기총포괄순손실 | (44,944,125) | (503,105,409) |
| 비지배주주지분 | (149,438,210) | 68,700,637 |
| 계속영업당기총포괄순이익(손실) | (149,438,210) | 68,700,637 |
| XIII. 주당손익 | ||
| 계속영업 기본(희석)주당이익(손실) | (818) | 59 |
| 중단영업 기본(희석)주당이익(손실) | - | (4) |
③ 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비생명과학 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 51,406,912,500 | 122,577,398,479 | 36,585,989,927 | 9,795,859,404 | 10,430,563,133 | 230,796,723,443 | 416,210,845 | 231,212,934,288 |
| 총포괄손익 : | ||||||||
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | 6,137,881,569 | 6,137,881,569 | 68,890,317 | 6,206,771,886 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (197,075,303) | (197,075,303) | - | (197,075,303) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 390,673,311 | - | 390,673,311 | (99,646) | 390,573,665 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | 1,141,548 | 1,141,548 | (90,034) | 1,051,514 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 390,673,311 | 5,941,947,814 | 6,332,621,125 | 68,700,637 | 6,401,321,762 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 유상증자 | 5,502,562,500 | 66,668,957,097 | - | - | - | 72,171,519,597 | - | 72,171,519,597 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 7,698,044,881 | - | - | 7,698,044,881 | - | 7,698,044,881 |
| 전환사채의 전환 | 2,310,190,000 | 44,843,584,566 | (4,745,453,428) | - | - | 42,408,321,138 | - | 42,408,321,138 |
| 신주인수권부사채의 행사 | 2,196,062,500 | 36,737,106,387 | - | - | - | 38,933,168,887 | - | 38,933,168,887 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계 | 10,008,815,000 | 148,249,648,050 | 2,952,591,453 | - | - | 161,211,054,503 | - | 161,211,054,503 |
| 2024.12.31(전기말) | 61,415,727,500 | 270,827,046,529 | 39,538,581,380 | 10,186,532,715 | 16,372,510,947 | 398,340,399,071 | 484,911,482 | 398,825,310,553 |
| 2025.01.01(당기초) | 61,415,727,500 | 270,827,046,529 | 39,538,581,380 | 10,186,532,715 | 16,372,510,947 | 398,340,399,071 | 484,911,482 | 398,825,310,553 |
| 총포괄손익 : | ||||||||
| 연결당기순손실 | - | - | - | - | (99,744,078,272) | (99,744,078,272) | (149,970,359) | (99,894,048,631) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 30,324,545 | 30,324,545 | 17,250 | 30,341,795 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (2,071,355,360) | - | (2,071,355,360) | 532,149 | (2,070,823,211) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | (24,598,959) | (24,598,959) | - | (24,598,959) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (2,071,355,360) | (99,738,352,686) | (101,809,708,046) | (149,420,960) | (101,959,129,006) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 전환사채의 발행 | - | - | 600,558,376 | - | - | 600,558,376 | - | 600,558,376 |
| 신주인수권부사채의 행사 | 16,369,500 | 254,041,780 | - | - | - | 270,411,280 | - | 270,411,280 |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | - | - | 55,347,354 | 55,347,354 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계 | 16,369,500 | 254,041,780 | 600,558,376 | - | - | 870,969,656 | 55,347,354 | 926,317,010 |
| 2025.12.31(당기말) | 61,432,097,000 | 271,081,088,309 | 40,139,139,756 | 8,115,177,355 | (83,365,841,739) | 297,401,660,681 | 390,837,876 | 297,792,498,557 |
④ 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비생명과학 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (22,886,436,765) | (32,005,464,332) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (21,580,628,489) | (23,106,107,842) | ||
| 이자의 수취 | 2,183,503,638 | 1,754,922,636 | ||
| 이자의 지급 | (3,595,901,619) | (2,918,543,634) | ||
| 배당금 수령 | 7,020,000 | 49,750,000 | ||
| 법인세환급(납부) | 99,569,705 | (7,785,485,492) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (34,679,273,738) | (37,781,396,238) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (12,009,035,779) | (7,272,549,498) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 10,974,766,370 | 5,818,700,469 | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | (7,052,000,000) | (11,098,222,000) | ||
| 기타유동금융자산의 감소 | 6,668,867,000 | 15,267,177,000 | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (100,456,292) | (8,036,679,720) | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 40,342,720 | 7,580,000 | ||
| 기타유동부채의 감소 | 608,709,555 | - | ||
| 기타비유동자산의 증가 | - | (1,500,000,000) | ||
| 종속기업 및 관계기업투자의 취득 | (23,000,004,520) | (3,599,998,812) | ||
| 종속기업 처분에 따른 순현금흐름 | 17,355,042,266 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (25,588,080,576) | (27,295,500,827) | ||
| 유형자산의 처분 | 314,395,471 | 98,780,543 | ||
| 무형자산의 취득 | (360,244,250) | (170,683,393) | ||
| 국고보조금 수취 | 538,336,853 | - | ||
| 사업결합으로 인한 현금성자산의 감소 | (3,069,912,556) | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 18,258,854,405 | 105,743,546,089 | ||
| 리스부채의 감소 | (716,207,431) | (969,576,267) | ||
| 단기차입금의 증가 | 18,940,000,000 | 48,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 감소 | (5,147,000,000) | (49,307,000,000) | ||
| 유동성장기부채의 감소 | (2,487,780,000) | - | ||
| 장기차입금의 감소 | (50,000,000) | (3,726,000,000) | ||
| 장기차입금의 증가 | 11,800,000,000 | 27,570,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 50,000,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 55,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | (11,102,409,817) | (72,600,611,215) | ||
| 교환사채의 발행 | 7,028,943,499 | - | ||
| 신주인수권부사채의 행사 | 108,614,394 | 34,805,707,280 | ||
| 주식발행비용 | (115,306,240) | (255,493,306) | ||
| 유상증자 | - | 72,171,519,597 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (39,306,856,098) | 35,956,685,519 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 52,724,740,912 | 16,768,574,597 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (127,099,562) | (519,204) | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 13,290,785,252 | 52,724,740,912 |
(2) 별도 재무제표① 대차대조표(재무상태표)
| 재무상태표 | |
| 제28(당)기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제27(전)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비생명과학 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 55,937,513,270 | 114,894,644,559 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,721,695,463 | 39,978,829,309 | ||
| 매출채권 | 12,078,575,571 | 10,466,758,700 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 10,403,000,000 | ||
| 기타유동금융자산 | 7,806,330,976 | 1,169,968,079 | ||
| 재고자산 | 6,167,356,638 | 3,228,335,215 | ||
| 기타유동자산 | 1,743,791,532 | 1,897,382,509 | ||
| 당기법인세자산 | 122,094,710 | 167,547,640 | ||
| 매각예정비유동자산 | 23,297,668,380 | 47,582,823,107 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 375,778,576,259 | 381,171,547,860 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 124,368,560,158 | 153,658,824,800 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 200,002,500 | 200,002,500 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 148,721,641,307 | 146,317,170,603 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,032,641,322 | 8,125,115,094 | ||
| 기타비유동자산 | - | 2,602,397,011 | ||
| 유형자산 | 58,881,608,777 | 28,466,931,107 | ||
| 사용권자산 | 2,571,379,833 | 501,931,107 | ||
| 투자부동산 | 4,583,219,058 | 5,470,396,838 | ||
| 무형자산 | 35,419,523,304 | 35,828,778,800 | ||
| 자산 총계 | 431,716,089,529 | 496,066,192,419 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 108,411,749,476 | 48,290,279,081 | ||
| 매입채무 | 2,677,224,175 | 2,018,270,631 | ||
| 파생상품부채 | 3,046,090,055 | 7,565,962 | ||
| 리스부채 | 848,674,193 | 414,444,331 | ||
| 단기차입금 | 20,287,037,067 | 9,313,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 13,380,560,000 | 12,275,500,000 | ||
| 유동성사채 | 61,581,136,620 | 18,839,617,189 | ||
| 금융보증계약부채 | 497,005,582 | 1,351,883,047 | ||
| 기타유동금융부채 | 3,823,433,333 | 2,624,023,636 | ||
| 기타유동부채 | 2,270,588,451 | 1,445,974,285 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 17,073,057,617 | 55,745,005,413 | ||
| 리스부채 | 1,801,987,774 | 95,101,620 | ||
| 장기차입금 | 9,124,940,000 | 12,613,500,000 | ||
| 사채 | 4,487,161,807 | 42,296,403,793 | ||
| 기타비유동금융부채 | 125,000,000 | 740,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 1,533,968,036 | - | ||
| 부채 합계 | 125,484,807,093 | 104,035,284,494 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 61,432,097,000 | 61,415,727,500 | ||
| 주식발행초과금 | 271,081,088,309 | 270,827,046,529 | ||
| 기타자본구성요소 | 48,325,945,395 | 47,725,387,019 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (74,607,848,268) | 12,062,746,877 | ||
| 자본합계 | 306,231,282,436 | 392,030,907,925 | ||
| 부채와자본총계 | 431,716,089,529 | 496,066,192,419 |
② 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포괄손익계산서 | |
| 제28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비생명과학 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 32,832,997,666 | 29,707,829,573 |
| Ⅱ. 매출원가 | 35,557,448,895 | 32,271,645,335 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (2,724,451,229) | (2,563,815,762) |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11,960,154,477 | 12,133,246,876 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (14,684,605,706) | (14,697,062,638) |
| 금융수익 | 2,395,631,580 | 45,959,595,182 |
| 금융비용 | 57,064,953,312 | 18,419,162,544 |
| 기타수익 | 4,927,483,302 | 4,044,192,133 |
| 기타비용 | 22,646,905,805 | 22,809,827,324 |
| Ⅵ. 법인세차감전순이익(손실) | (87,073,349,941) | (5,922,265,191) |
| Ⅶ. 법인세비용(수익) | (402,754,796) | (3,329,641,109) |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (86,670,595,145) | (2,592,624,082) |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅹ. 당기총포괄이익 | (86,670,595,145) | (2,592,624,082) |
| ⅩI. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실)(단위:원) | (711) | (23) |
| 기본주당순이익(손실)(단위:원) | (711) | (23) |
③ 자본변동표
| 자본변동표 | |
| 제28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비생명과학 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금(결손금) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 51,406,912,500 | 122,577,398,479 | 44,772,795,566 | 14,655,370,959 | 233,412,477,504 |
| 당기순이익 | - | - | - | (2,592,624,082) | (2,592,624,082) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||
| 유상증자 | 5,502,562,500 | 66,668,957,097 | - | - | 72,171,519,597 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 7,698,044,881 | - | 7,698,044,881 |
| 전환사채의 전환 | 2,310,190,000 | 44,843,584,566 | (4,745,453,428) | - | 42,408,321,138 |
| 신주인수권부사채의 행사 | 2,196,062,500 | 36,737,106,387 | - | - | 38,933,168,887 |
| 2024.12.31(전기말) | 61,415,727,500 | 270,827,046,529 | 47,725,387,019 | 12,062,746,877 | 392,030,907,925 |
| 2025.01.01(당기초) | 61,415,727,500 | 270,827,046,529 | 47,725,387,019 | 12,062,746,877 | 392,030,907,925 |
| 당기순이익 | - | - | - | (86,670,595,145) | (86,670,595,145) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||
| 전환사채의 발행 | - | - | 600,558,376 | - | 600,558,376 |
| 신주인수권부사채의 행사 | 16,369,500 | 254,041,780 | - | - | 270,411,280 |
| 2025.12.31(당기말) | 61,432,097,000 | 271,081,088,309 | 48,325,945,395 | (74,607,848,268) | 306,231,282,436 |
④ 현금흐름표
| 현금흐름표 | |
| 제28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비생명과학 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | (17,800,928,661) | (24,045,983,749) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (16,615,822,062) | (15,368,604,480) | ||
| 이자의수취 | 1,262,574,929 | 1,089,507,327 | ||
| 이자의지급 | (2,539,796,458) | (2,862,198,254) | ||
| 법인세환급(납부) | 92,114,930 | (6,904,688,342) | ||
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | (21,114,302,993) | (23,213,236,468) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (8,999,997,079) | (7,199,997,354) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 10,356,338,000 | 2,005,151,360 | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | (5,912,000,000) | (140,000,000) | ||
| 기타유동금융자산의 감소 | 105,345,000 | 916,177,000 | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (636,072,100) | (8,030,479,720) | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 40,342,720 | 7,580,000 | ||
| 기타유동부채의 감소 | 608,709,555 | - | ||
| 장기선급금의 감소(증가) | - | (1,500,000,000) | ||
| 종속기업 및 관계기업투자의 취득 | (31,769,516,849) | (10,599,998,812) | ||
| 종속기업 및 관계기업투자의 처분 | 22,000,000,000 | 3,069,412,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (7,208,702,240) | (1,093,097,317) | ||
| 유형자산의 처분 | 309,800,000 | 36,216,907 | ||
| 무형자산의 취득 | (8,550,000) | (165,842,425) | ||
| 사업분할 | - | (518,358,107) | ||
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 3,785,197,319 | 81,282,357,099 | ||
| 금융리스부채의 감소 | (504,144,517) | (548,765,257) | ||
| 단기차입금의 증가 | 16,000,000,000 | 48,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 감소 | (5,147,000,000) | (49,307,000,000) | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 173,000,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (100,000,000) | - | ||
| 주식발행비용 | (115,306,240) | (255,493,306) | ||
| 전환사채의 발행 | - | 50,000,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | (11,102,409,817) | (72,600,611,215) | ||
| 신주인수권부사채의 행사 | 108,614,394 | 34,805,707,280 | ||
| 교환사채 발행 | 7,028,943,499 | - | ||
| 유동성장기부채의 감소 | (2,383,500,000) | (1,156,000,000) | ||
| 유상증자 | - | 72,171,519,597 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 감소 | (35,130,034,335) | 34,023,136,882 | ||
| Ⅴ.기초의현금및현금성자산 | 39,978,829,309 | 5,956,211,886 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (127,099,511) | (519,459) | ||
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 4,721,695,463 | 39,978,829,309 |
⑤ 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)===\============================ | |||
| 제28(당)기 | 2025년 01월 01일부터 | 제27(전)기 | 2024년 01월 01일부터 |
| 2025년 12월 31일까지 | 2024년 12월 31일까지 | ||
| 처분예정일 | 2026년 03월 31일 | 처분확정일 | 2025년 03월 28일 |
| (단위: 원) |
| 구 분 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
| I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -73,529,756,389 | 12,062,746,877 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 12,062,746,877 | 14,655,370,959 | ||
| 2. 확정급여채무의 재측정요소 | 0 | 0 | ||
| 3. 당기순이익(손실) | -85,592,503,266 | -2,592,624,082 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 0 | 0 | ||
| 1. 주식발행초과금의 이익잉여금 대체 | ||||
| 2. 주식 배당 | ||||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 (I-II) | -73,529,756,389 | 12,062,746,877 |
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백윤기 | 1963.04.20. | 부 | 부 | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 백윤기 | 에이치엘비(주) 대표이사 | 2022.04 ~ 현재 | 에이치엘비(주) 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2021.01. ~ 2022.03. | 에이치엘비생명과학(주) 부사장 | |||
| 2020.01. ~ 2020.12. | 에이치엘비글로벌(주) 부사장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 백윤기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함
확인서 백윤기 확인서_1.jpg 확인서_이사후보자 백윤기
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김준엽 | 1985.03.29. | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김준엽 | 공인회계사 | 2023.06. ~ 현재 | 가은회계법인 공인회계사 | 해당사항 없음 |
| 2021.08. ~ 2023.05. | 삼덕회계법인 공인회계사 | |||
| 2014.05. ~ 2021.07. | 삼정회계법인 공인회계사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김준엽 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 회계 및 세무분야의 전문가로서 회사를 감사함에 있어 풍부한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함
확인서 hlb생명과학 선임확인서 김준엽_1.jpg 확인서_감사후보자 김준엽
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,292,440천원 |
| 최고한도액 | 1,500,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 110,860천원 |
| 최고한도액 | 150,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
나. 의안의 요지
- 임원 퇴직금 지급규정을 개정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하도록 함
| 개정 전 | 개정 후 | 변경의 목적 |
| 제5조(퇴직금) 1. 퇴직금 산정 기준① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다. ② 근속 11년차 이후: 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다. ●회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급 ● 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급 ● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다. |
제5조(퇴직금) 1. 퇴직금 산정 기준① 현행과 동일 ② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다. ● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 대표이사 및 이사회의장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 사장, 부사장, 상무이사, 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급 ● 고문: 기존 직급, 역할 및 경력 등을 고려하여 지급률 결정 ● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다. |
지급률 변경 |
| 부칙제1조 (시행일) 이 규정은 2006년 03월 27일부터 시행한다.제2조 (개정일)이 규정은 2017년 03월 24일부터 개정 시행한다.이 규정은 2022년 03월 31일부터 개정 시행한다.이 규정은 2025년 03월 28일부터 개정 시행한다. | 부칙제1조 (시행일) 이 규정은 2006년 03월 27일부터 시행한다.제2조 (개정일)이 규정은 2017년 03월 24일부터 개정 시행한다.이 규정은 2022년 03월 31일부터 개정 시행한다.이 규정은 2025년 03월 28일부터 개정 시행한다.이 규정은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다. | 개정일 추가 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.hlb-ls.com)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제19기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일
(2026년 3월 21일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시 까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.