HLB Life Science CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

HLB생명과학/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임(중임)의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이근식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 심연섭 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견 이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. . ② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자 적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 (전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2024.03.18(월)~2024.03.27(수) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3년	재선임	현) 에이치엘비㈜ 회장 / 대표이사 현) 에이치엘비생명과학㈜ 사내이사
이근식	1973-06	3년	신규선임	현) 에이치엘비생명과학㈜ 경영전략본부 상무 전) 에이치엘비제약㈜ 경영관리 상무 (2020.10 ~ 2023.08)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심연섭	1975-03	3년	신규선임	현) ㈜맑은기술 대표이사 현) 에이치엘비글로벌㈜ 사외이사	에이치엘비글로벌(주) 사외이사