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HLB생명과학/주주총회소집결의/(2025.04.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-06-12
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병 계약서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 04월 16일입니다. ② 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. ③ 합병과 관련한 상세 내용은 2025년 4월 1일 공시된 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다. ④ 상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2025.06.02(월) ~ 2025.06.11(수) (기간 중 24시간 투표 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)
※관련공시	-

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