HLB Life Science CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 4, 2023

HLB생명과학/주주총회소집결의/(2023.10.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-18
3. 정정사유	회사분할 결정관련 일정 변경으로 인한 임시주주총회일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2023-10-27	2023-11-17
4. 이사회결의일(결정일)	2023-9-18	2023-10-04
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	① 분할계획서 관련 세부내역은 2023년 09월 18일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고	① 분할계획서 관련 세부내역은 2023년 10월 4일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	전자투표 행사기간: 2023.10.17 (화)~2023.10.26(목)	전자투표 행사기간: 2023.11.7 (화)~2023.11.16(목)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-17
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		제 1호 분할계획서 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 분할계획서 관련 세부내역은 2023년 10월 4일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고 ② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 가능 (전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2023.11.7(화)~2023.11.16(목) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)
※관련공시	2023-10-04 회사분할 결정(물적분할) 2023-09-18 회사분할 결정(물적분할)