HLB innoVation Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

HLB이노베이션/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로4길 16, 에이치엘비이노베이션 주식회사 1층 정조대왕 홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제 49기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2026.03.10(화) ~ 2026.03.19(목)(주총전일 17시까지)
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사보수 한도 승인의 건	-
제3호 의안	감사보수 한도 승인의 건	-
제4호 의안	이사선임의 건	-
제4-1호 의안	사내이사 YOON JONG SUN 선임의 건(신규)	-
제4-2호 의안	사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)	-
제4-3호 의안	사내이사 진인혜 선임의 건(재선임)	-
제4-4호 의안	사외이사 황민철 선임의 건(재선임)	-
제4-5호 의안	사외이사 박정연 선임의 건(재선임)	-
제4-6호 의안	사외이사 이석신 선임의 건(신규)	-
제5호 의안	상근감사 김하중 선임의 건(신규)	-
제6호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제6-1호 의안	주식병합에 따른 액면가액 변경의 건(제6조)	-
제6-2호 의안	개정 상법 반영에 따른 변경의 건(제19조, 제22조, 제26조, 부칙추가)	-
제6-3호 의안	자기주식 보유 또는 처분 관련의 건(제10조의5)	-
제6-4호 의안	주주명부의 작성, 비치 관련의 건(제13조의2)	-
제7호 의안	임원퇴직금 지급규정 개정의 건	-
제8호 의안	주식(액면) 병합 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
YOON JONG SUN	1965-11	3	신규선임	현. HLB이노베이션 사장(2026.01 ~ 현재) 전. HLB사이언스 대표이사(2022.01 ~ 2025.12) 전. 하이쎌 대표이사(2008.01 ~ 2013.12)
진양곤	1966-01	3	재선임	현. HLB 대표이사(2019.06 ~ 현재) 현. Elevar Therapeutics,Inc. 사내이사(2021.1 0 ~ 현재) 현. HLB제약 사내이사(2020.10 ~ 현재) 현. HLB생명과학 사내이사(2018.03 ~ 현재)
진인혜	1996-10	3	재선임	현. Verismo Therapeutics,Inc. 상무(2023.02 ~ 현재) 현. HLB이노베이션 사내이사(2023.03 ~ 현재) 현. Elevar Therapeutics,Inc. 상무(2025.04 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석신	1966-03	3	신규선임	현. HLB이노베이션 사외이 사(2023.06 ~ 현재) 전. 주중국한국대사관 공 사(2022.01 ~ 2022.06 ) 전. 주중국한국대사관 공 사참사관(2019.02 ~ 2 021.03)	-
황민철	1970-11	3	재선임	현. HLB이노베이션 사외이 사(2023.03 ~ 현재) 현. 법무법인(유한)우일 변호사(2017.08 ~ 현 재)	주식회사 엔비알모션 사외이사
박정연	1977-01	3	재선임	현. 노무법인 마로 대표(2 013.01 ~ 현재) 현. HLB이노베이션 사외이 사(2023.03 ~현재) 현. 한국양성평등교육진흥 원 사외이사(2024.02 ~ 현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김하중	1968-09	3	신규선임	상근	삼일회계법인(1994.10 ~ 현재)