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May 27, 2021

피에스엠씨/주주총회소집결의/(2021.05.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-21
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 강대균 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 정동수 선임의 건(재선임)   제2-3호 의안 : 사내이사 이태호 선임의 건   제2-4호 의안 : 사내이사 장성익 선임의 건   제2-5호 의안 : 사외이사 홍광표 선임의 건   제2-6호 의안 : 사외이사 천다니엘 선임의 건    제3호 의안 : 박을용 감사 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)	2021-04-21	2021-05-27
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부	불참	참석

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-11
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 (주)피에스엠씨 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 강대균 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 정동수 선임의 건(재선임)    제2-3호 의안 : 사내이사 이태호 선임의 건    제2-4호 의안 : 사내이사 장성익 선임의 건    제2-5호 의안 : 사외이사 홍광표 선임의 건    제2-6호 의안 : 사외이사 천다니엘 선임의 건 제3호 의안 : 박을용 감사 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-04-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-04-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강대균	1968-04	3년	신규선임	2011~2021(현) 에프앤티 대표
정동수	1967-07	3년	재선임	2011~2021(현) (주)피에스엠씨 대표
이태호	1980-07	3년	신규선임	2020~2021(현) 주식회사 GNM에듀 이사
장성익	1967-04	3년	신규선임	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍광표	1989-01	3년	신규선임	2012~2013 AIA생명 2014~2021(현) 케이비에이파트너스	-
천다니엘	1979-02	3년	신규선임	2017~2019 퓨리오사AI CVO 2020~2021(현) 앤도버홀딩스대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박을용	1966-03	3년	재선임	비상근	2008~2011 (주)HBS 감사 2011~2021(현) (주)피에스엠씨 감사