HLB innoVation Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

HLB이노베이션/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16, HLB이노베이션(주) 정조대왕 홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사보수한도 승인의건 제3호의안 : 감사보수한도 승인의건 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호의안 : 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경의 건 제4-2호의안 : 정관 제17조(총회의 소집) 변경의 건 제4-3호의안 : 정관 제10조의4(주식매수선택권)등 법령개정의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제7호의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제48기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2025.03.10(월)~2025.03.19(수)(주총전일 17시까지)
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정