HLB innoVation Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

HLB이노베이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길16 HLB이노베이션(주) 세종대왕홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태 보고 4. 외부감사 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사보수한도 승인의건 제3호의안 : 감사보수한도 승인의건 제4호의안 : 이사 선임의 건(신규) -제4-1호 의안 : 사내이사 Bryan B. Kim 선임의 건 -제4-2호 의안 : 사내이사 Gene. Kim 선임의 건 제5호의안 : 주식매수선택권의 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
BRYAN BYONG JIN. KIMG	1968-10	3	신규선임	2020~현재 : 베리스모 테라퓨틱스 CEO 2013~2021 : TCB Ventures CEO 2008~2011 : VGXI, Inc. CEO 2005~2011 : Inovio Pharmaceuticals EVP
GENE JOONSUNG. KIM	1968-11	3	신규선임	2023~현재 : Verismo Therapeutics CFO 2020~2023 : INOVIO Asia President 2017~2020 : AfreecaTV CSO/CFO 2009~2017 : Wemade Entertainment CFO