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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

피에스엠씨/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-01
3. 정정사유	주주총회 일시 변경 및 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 날짜	2023-03-10	2023-03-13
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김홍철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 진인혜 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이병걸 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박정연 선임의 건 제3호 의안 : 상근 감사 이한종 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-02-01	2023-02-24

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-13
시간	10시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨 본점 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김홍철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 진인혜 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이병걸 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박정연 선임의 건 제3호 의안 : 상근 감사 이한종 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3년	신규선임	에이치엘비(주) 대표이사 에이치엘비생명과학(주) 사내이사(이사회의장)
김홍철	1965-01	3년	신규선임	에이치엘비(주)대외협력팀 부사장
진인혜	1996-10	3년	신규선임	베리스모 테라퓨틱스 리서치 애널리스트 에이치엘비인베스트먼트(주) 투자본부
이병걸	1974-02	3년	신규선임	베리스모 테라퓨틱스 COO 현대약품(주) 라이선스팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황민철	1970-11	3년	신규선임	법무법인 우일 변호사	엑스큐어(주) 사외이사
박정연	1977-01	3년	신규선임	노무법인 마로 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이한종	1962-04	3년	신규선임	상근	(주)나노캠텍 사외이사 한양증권 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 바이오 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 14. 생물학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 15. 유전학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 16. 의약품 등의 관련 제품의 개발, 제조, 수출, 판매업 17. 연구개발 용역업 및 자문, 서비스업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 반도체장비 부품의 제조, 판매업 2. 전자, 전기부품의 제조, 판매업 3. 정보통신기기부품의 제조, 판매업 4. 초정밀 금형의 제조, 판매업 5. 정보처리 및 정보통신 서비스업 6. 국내외 투자사업 7. 수출입업 8. 부동산의 매매 및 임대업 9. 반도체장비 제조, 판매업 10. 생명공학 관련 제조, 판매업 11. 금속가공품의 제조 및 판매업 12. 전 각호의 사업에 관련된 부대사업일체	1. 반도체장비 부품의 제조, 판매업 2. 전자, 전기부품의 제조, 판매업 3. 정보통신기기부품의 제조, 판매업 4. 초정밀 금형의 제조, 판매업 5. 정보처리 및 정보통신 서비스업 6. 국내외 투자사업 7. 수출입업 8. 부동산의 매매 및 임대업 9. 반도체장비 제조, 판매업 10. 생명공학 관련 제조, 판매업 11. 금속가공품의 제조 및 판매업 12. 전 각호의 사업에 관련된 부대사업일체 13. 바이오 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 14. 생물학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 15. 유전학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 16. 의약품 등의 관련 제품의 개발, 제조, 수출, 판매업 17. 연구개발 용역업 및 자문, 서비스업	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-