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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2022

피에스엠씨/주주총회소집결의/(2022.06.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길16 (주)피에스엠씨 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건     제1호의안 : 제45기(2021년 4월 1일 ~ 2022년 3월 31일)재무제표 승인의 건     제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건       제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건     제4호의안 : 정관일부 변경의 건(이사의 수 변경)     제5호의안 : 이사 선임의 건       제5-1호 의안 : 사내이사 강대균 선임의 건(신규)       제5-2호 의안 : 사외이사 조재은 선임의 건(재선임)     제6호의안 : 박을용 감사 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 주주총회 의장에게 위임합니다.
※관련공시	2022-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강대균	1968-04	3년	신규선임	전)KPG 파트너스(주) 전)GW 파트너스 현)에프앤티 대표이사 현)(주)피에스엠씨 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재은	1967-06	3년	재선임	현)원스토어 주식회사 법무담당 현)(주)피에스엠씨 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박을용	1966-03	3년	재선임	비상근	전)영화회계법인 전)KB창업투자 감사실장 현)피에스엠씨 감사