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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 15, 2020

피에스엠씨/주주총회소집결의/(2020.06.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제43기(2019년 4월 1일 ~ 2020년 3월 31일)재무제표 승인의 건   제2호의안 : 사내이사 선임의 건               (김용길 기타비상무이사)   제3호의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도)     제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-03-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용길	1960-12	3년	재선임	1984.01~2012.12 : 삼성테크윈 상무이사 2013.02~2015.12 : 경남산업컨설팅 수석 現 (주)피에스엠씨 기타비상무이사