HLB innoVation Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2025

HLB이노베이션/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	243,498		- 매출액
- 부채총계	6,526		- 영업이익	-3,264
- 자본금	72,152		- 당기순이익	-3,781
- 자본총계	236,972		*주당순이익(원)	-44
나. 연결	- 자산총계	268,011		- 매출액
- 부채총계	16,028		- 영업이익	-11,882
- 자본금	72,152		- 당기순이익	-12,369
- 자본총계	251,983		*주당순이익(원)	-144
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 정관일부 변경의 건 제4-1호의안 : 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경의 건 → 원안대로 가결 제4-2호의안 : 정관 제17조(총회의 소집) 변경의 건 → 원안대로 가결 제4-3호의안 : 정관 제10조4(주식매수선택권)등 법령개정에 따른 변경의 건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 제6호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 제7호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성된 수치입니다.
※관련공시		2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의