HLB innoVation Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 29, 2023

HLB이노베이션/정기주주총회결과/(2023.06.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,301		- 매출액
- 부채총계	34,869		- 영업이익	402
- 자본금	33,253		- 당기순이익	13,960
- 자본총계	57,431		*주당순이익(원)	333
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제46기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 사외이사 이석신 선임의 건(신규) → 원안대로 가결 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-06-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익과 중단영업 기본주당순이익을 합한 금액입니다. - 상기 의안 중 '제4호 의안 : 사외이사 이석신 선임의 건'은 조건부 승인으로 조건(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인)의 효력이 발생 될 경우 당 정기주주총회의 선임결의 효력이 발생함을 안내드립니다.
※관련공시		2023-06-22 사업보고서(일반법인) 2023-06-21 감사보고서 제출 2023-06-15 주주총회소집공고 2023-06-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석신	1966-03	3년	신규선임	공직자(외교부 근무)	-