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AGM Information • Jun 29, 2022

피에스엠씨/정기주주총회결과/(2022.06.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	25,539		- 매출액
- 부채총계	10,292		- 영업이익	2,583
- 자본금	20,286		- 당기순이익	-1,977
- 자본총계	15,246		*주당순이익(원)	-49
나. 연결	- 자산총계	38,017		- 매출액
- 부채총계	23,020		- 영업이익	848
- 자본금	20,286		- 당기순이익	-844
- 자본총계	14,996		*주당순이익(원)	-21
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(선임) / 사외이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제45기 재무제표 승인의 건    → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결 제4호의안: 정관 일부변경의 건(이사의 수 변경)    → 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 선임의 건   제5-1호의안 : 사내이사 강대균 선임의 건(신규)    → 원안대로 가결   제5-2호의안 : 사외이사 조재은 선임의 건(재선임)    → 원안대로 가결 제6호의안 : 박을용 감사 선임의 건(재선임)    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-06-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-06-14 주주총회소집공고 2022-06-14 주주총회소집결의 2022-06-22 감사보고서 제출 2022-06-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강대균	1968-04	3년	신규선임	전)KPG 파트너스(주) 전)GW 파트너스 현)에프앤티 대표이사 현)(주)피에스엠씨 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재은	1967-06	3년	재선임	현)원스토어 주식회사 법무담당 현)(주)피에스엠씨 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박을용	1966-03	3년	재선임	비상근	전)영화회계법인 전)KB창업투자 감사실장 현)피에스엠씨 감사