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AGM Information • Jan 30, 2019

피에스엠씨/주주총회소집결의/(2019.01.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 (주)피에스엠씨 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정동수 해임읜 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강기석 해임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김용길 해임의 건 제2-4호 의안 : 감사 박을용 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진종필 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정재근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최현준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 여현동 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김제이슨성태 선임의 건 제4호 의안 : 제41기(2017년 4월 1일 ~2018년 3월 31일) 재무제표 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-01-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-01-08 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2019-01-07 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진종필	1966-04	3년	신규선임	현 이에스브이 대표 전 본막스 상무이사
정재근	1952-01	3년	신규선임	현 이에스브이 부사장
최현준	1970-01	3년	신규선임	현 이에스브이  영업개발팀 이사 전 성림산업개발

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여현동	1974-10	3년	신규선임	글로벌 로펌 GREENSPOON MARDER 소속 변호사 펠신베니아주 법무장관 검사보	(주)이에스브이 사내이사
김제이슨성태	1972-07	3년	신규선임	(주)지오스에어로젤 대표이사 씨티그룹 파생상품거래부 총괄부사장 인텔 디자인 엔지니어	(주)이에스에이 사외이사