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AGM Information • Jun 13, 2019

피에스엠씨/주주총회소집결의/(2019.06.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 (주)피에스엠씨 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제42기(2018년 4월 1일 ~ 2019년 3월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   제2호의안 : 사외이사 조재은 선임의 건   제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-06-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-03-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재은	1967-06	3년	신규선임	원스토어 주식회사 법무담당	-