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AGM Information • Nov 28, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)피에스엠씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 11 월 28 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 피에스엠씨
대 표 이 사 :	정 동 수
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16
	(전 화) 031-522-3617
	(홈페이지)http://psmc.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표집행임원	(성 명)정 동 수
	(전 화)031-522-3700

&cr

주주총회 소집공고(임시)

삼가 주주여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr

- 다 음 -

&cr

1. 일 시 : 2019년 12월 13일(금) 오전 9시 00분&cr&cr2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 (주)피에스엠씨 대강당&cr&cr3. 회의의 목적사항

≪부의 안건≫&cr (1) 제1호 의안 : 사내이사 정동수 재선임의 건&cr (2) 제2호 의안 : 감사 박을용 재선임의 건&cr

4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,&cr 주주 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강기석&cr(출석률: 50%)	조재은&cr(출석률: 37%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2019.05.09	- 제42기(2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지)재무제표 승인	찬성	-
2	2019.05.10	- 내부회계관리자의 운영실태평가보고서와 감사의 평가보고서 승인에 관한 건	찬성	-
3	2019.06.13	- 제42기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-
4	2019.06.18	- 제42기 영업보고서 승인의 건	찬성	-
5	2019.06.28	- 제42기 정기주주총회 의사록	-	-
6	2019.07.25	- 소액공모 유상증자의 건	-	찬성
7	2019.07.26	- 소액공모 유상증자 정정 결의의 건	-	찬성
8	2019.11.05	- 임시주주총회 개최의 건	-	찬성

※ 사외이사 강기석은 2019.06.28 제42기 정기주주총회의 종료와 함께 사외이사 요건 결격사유가 발생하여 사임 하였으며, 조재은 사외이사가 신규 선임 되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,200	3	2	급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr반도체재료는 DRAM이나 마이크로프로세서 등과 같은 반도체칩을 만들고 이를 조&cr립하여 반도체를 완성시키는데 필요한 모든 소재입니다. 당사가 생산하고 있는 리드&cr프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도&cr체 구조재료입니다.&cr

(2) 산업의 성장성&cr반도체는 사용분야의 확장으로 전방산업의 외연이 확대되고 꾸준한 성장이 예상되고&cr있으며, 이와 함께 반도체 재료산업도 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사가 주력 생&cr산품으로 매출을 늘리려는 분야는 에너지 절감형 산업/가전기기, 자동차, 전기자&cr동차, 미세 전자 제어기기, 의료기기와 같이 연평균 10%이상 고성장하고 있는 틈새&cr시장이며, 사물인터넷, 양방향 센싱 등 가속화되고 있는 스마트환경으로의 변화에 따&cr라 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대되고 있습니다. &cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr3-5년 주기로 세대가 변하면서 고집적화되고, 더욱더 미세한 가공이 필요한 반도체&cr에 사용되는 반도체재료는 정밀도 유지와 신뢰성 확보를 위해 계속적인 품질향상을&cr요구합니다. 이에 따라 반도체 재료산업은 첨단 생산설비와 고도의 분석기기가 필요&cr하여 주기적인 시설투자가 진행되어야 하며 우수한 기술인력 양성이 필요한 기술집&cr약형 산업입니다.&cr반도체는 우리나라에 미치는 파급효과가 막대한 산업으로 반도체재료는 이러한 반도&cr체를 구성하면서 성능에도 중요한 영향을 미치는 핵심부분으로 반드시 반도체와 연계 육성시켜 균형적 발전이 되어야 할 산업입니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr리드프레임의 경쟁요소는 품질은 기본이고 단납기 대응력과 경쟁력있는 가격에 있기에 시장 접근성이 좋고 생산비용이 낮은 동남아 생산거점 확보가 사업의 중요한 경쟁우위 요소이며, 상위권 리드프레임 업체들은 대부분 해당지역에 생산기지를 확보하고 있습니다. 당사도 필리핀에 사업장을 구축하여 시장확대 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.&cr&cr(5) 자금조달의 특성&cr제품 판매에서 결제까지는 평균 50-60일 정도 소요되며, 제품의 주원료의 납품 및 &cr결제까지는 약 50여일 소요됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 가속&cr- 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축등으로 현지 로컬업체 수급 가속화&cr- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	표 준 산 업 분 류 코 드	사 업 내 용
그외 기타 전자부품 제조업	2629	기타 전자부품 제조업

&cr(2) 시장점유율

당사는 스탬핑 방식 리드프레임 국내 선발주자로 본방식으로 생산하는 거의 전제품을 생산하며 한때 세계 10위권 시장점유율을 유지했었으며, 지금은 매출규모보다 안정되고 지속적인 수익 창출이 가능한 강소기업을 추구하는 내실위주 정책을 펼치고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

최근 리드프레임의 기술동향은 반도체의 고집적화, 소형경량화에 대응한 파인피치화&cr, 경박단소화 추세에 더하여 성능향상과 생산성을 높여 조립비용을 낮추는 제조원가 &cr경쟁력 강화 방향으로 진행되고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

일상생활 전부분에서 자동화, 인공지능 등 스마트한 환경으로의 변화가 급속도로 이루어짐에 따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에 사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다.

&cr(5) 조직도&cr

조직도1.jpg 조직도1 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정동수	1967.7.10	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
정동수	현)피에스엠씨 대표집행임원	- 서울대학교&cr- 전)삼성자동차&cr- 전)엘지텔레콤&cr- 현)피에스엠씨 대표집행임원	단기대여금

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박을용	1966.03.07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
박을용	공인회계사&cr현)피에스엠씨 감사	- 고려대학교&cr- 전) 영화회계법인&cr- 전) KB창업투자 감사실장&cr- 현) 피에스엠씨 감사	-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

"해당사실이 없음"