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Share Issue/Capital Change • Mar 14, 2022

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 에이치엘비(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2022년 03월 14일
&cr
회 사 명 :	에이치엘비 주식회사
대 표 이 사 :	진양곤, 김동건
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53
	(전 화) 02-3453-4414
	(홈페이지) http://www.hlbkorea.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략팀장	(성 명) 한영인
	(전 화) 02-3453-4414

&cr

주식매수선택권 부여

-2220,000-2024년 03월 14일2029년 03월 14일30,436-신주교부이사회2022년 03월 14일당사 정관 제12조, 상법 제542조의3, 상법 시행령 제30조220,000-2022년 03월 14일3-참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

&cr10. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 부여목적&cr 경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 Stock Option을 부여하여 회사의 궁극적 기업가치 증대를 장기적으로 추진하기 위함.&cr&cr나. 부여근거&cr 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 당사 정관 제12조, 상법 제542조의 3, 상법 시행령 제30조에 의거하여 2022년 03월 14일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임. &cr&cr다. 행사가격&cr 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정함 . &cr(※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 및 상법 제340조의2 제4항 준용)&cr&cr라. 행사가격 및 수량의 조정&cr 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등 사유 발생시 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정할 수 있음.&cr&cr마. 행사조건 : 부여일로부터 '의무 근무기간'을 재직하여야 주식매수선택권 행사 가능 자격을 획득할 수 있으며, 행사시 회사에 재직하여야 함.

구분	의무 근무기간	행사가능기간	행사가능주식수(주)		비고
정세호	장성훈
A	2022년 3월 14일 ~ 2024년 3월 13일	2024년 3월 14일 ~ 2029년 3월 14일	40,000	15,000	-
B	2022년 3월 14일 ~ 2025년 3월 13일	2025년 3월 14일 ~ 2029년 3월 14일	40,000	15,000	-
C	2022년 3월 14일 ~ 2026년 3월 13일	2026년 3월 14일 ~ 2029년 3월 14일	40,000	15,000	-
D	2022년 3월 14일 ~ 2027년 3월 13일	2027년 3월 14일 ~ 2029년 3월 14일	40,000	15,000	-

&cr바. 기타&cr 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

정세호자회사 대표이사40,000-13,544 행사기간 : 2024.03.14~2029.03.14 정세호자회사 대표이사40,000-15,021 행사기간 : 2025.03.14~2029.03.14 정세호자회사 대표이사40,000-16,318 행사기간 : 2026.03.14~2029.03.14 정세호자회사 대표이사40,000-17,471 행사기간 : 2027.03.14~2029.03.14 장성훈자회사 최고운영책임자15,000-13,544 행사기간 : 2024.03.14~2029.03.14 장성훈자회사 최고운영책임자15,000-15,021 행사기간 : 2025.03.14~2029.03.14 장성훈자회사 최고운영책임자15,000-16,318 행사기간 : 2026.03.14~2029.03.14 장성훈자회사 최고운영책임자15,000-17,471 행사기간 : 2027.03.14~2029.03.14

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치 이며, 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음. &cr(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)&cr(3) 주요가정 &cr (가) 권리부여일의 주가 : 30,100원(부여일 전일 종가기준)&cr (나) 행사가격 : 30,436원&cr (다) 무위험이자율 : 2.631%(부여일 전일 7년 만기 국고채 이자율)&cr (라) 기대행사기간 : 4~7년&cr (마) 예상주가변동성 : 56.00%&cr

※ 기타주식에 관한 사항

당사 정관 제12조(주식매수선택권)--

정관의 근거
주식의 내용
기타