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HLB INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 16, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 에이치엘비㈜
주주총회소집공고
| 2026 년 03 월 16 일 | ||
| 회 사 명 : | 에이치엘비 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 진양곤, 백윤기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 세종특별자치시 연동면 명학산단서로 10-5 | |
| (전 화) 02-3453-4414 | ||
| (홈페이지)http://www.hlbbio.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략본부장 | (성 명) 김정일 |
| (전 화) 02-3453-4414 | ||
주주총회 소집공고(제41기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제23조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조의 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 09시 2. 장 소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 107, 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀 3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사위원회 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항제1호 의안 : 제41기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명) - 제2-1호 : 사내이사 진양곤 재선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김태한 신규선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 김홍철 신규선임의 건 - 제2-4호 : 사내이사 손도국 신규선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이윤희 신규 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 : 사업목적 변경의 건 - 제4-2호 : 종류주식 전환 조건 변경의 건 - 제4-3호 : 자기주식의 보유 또는 처분의 건 - 제4-4호 : 상법 개정 반영의 건 - 제4-5호 : 위원회 신설의 건 - 제4-6호 : 배당 기준일 관련 변경의 건 - 제4-7호 : 부칙 신설의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)
- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
6. 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2026년 03월 21일(토) 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일(월) 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.
삼성증권 온라인주총장 qr.jpg 삼성증권 온라인주총장 QR
※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | ||||
| 사외이사 | ||||||
| 최규준 | 양충모 | 신동기 | 설인배 | |||
| (출석률: | (출석률: | (출석률: | (출석률: | |||
| 100%) | 100%) | 100%) | 100%) | |||
| 2025-02-06 | 의안 1. 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 2025.03.31 신규 선임 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 의안 2. 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안 3. 법인 설립의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안 4. 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안 5. HLB 탄소중립 로드맵 개정 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-02-26 | 의안 1. 타법인 발행 전환사채권 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 의안 2. 제40기 연결 및 별도 제무제표 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-03-05 | 보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | |
| 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 | - | - | - | - | ||
| 의안 1. 제40기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안 2. 지점변경 및 폐지의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-04-01 | 의안 1. 합병계약서 체결의 건 | 가결 | 2025.03.31 임기 만료 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 의안 2. 소규모합병을 위한 기준일 지정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-04-09 | 의안 1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2025-04-10 | 의안 1. 타법인 주식 처분의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2025-04-29 | 의안 1. 종속회사 재정지원 약정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2025-05-19 | 의안 1. 합병일정 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2025-05-29 | 의안 1. 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 의안 2. 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-07-10 | 보고 1. 2024년 이사회 평가결과 보고의 건 | - | - | - | - | |
| 의안 1. 합병 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-08-01 | 의안 1. 합병 철회의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2025-08-20 | 의안 1. 제40회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 의안 2. 종속회사 주식 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안 3. 종속회사 주식 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안 4. 종속회사 재정지원 서한의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-09-03 | 의안 1. 2024 지속가능 경영보고서 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 의안 2. 주식매수선택권 부여계약 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-09-17 | 의안 1. 합병계약 체결의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 의안 2. 소규모 합병을 위한 기준일 지정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-09-24 | 의안 1. 제41회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 의안 2. 제38회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 사채취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-09-26 | 의안 1. 기업운전자금 대출의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2025-10-21 | 의안 1. 종속회사 주식 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 의안 2. 종속회사 주식 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-11-03 | 의안 1. 제42회 기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2025-11-13 | 의안 1. 합병 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 의안 2. 펀드 출자의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안 3. 중국법인 설립의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-11-26 | 의안 1. 종속회사 자금 대여의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 의안 2. 타법인 주식 취득 및 종류주식 전환의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-12-05 | 의안 1. 지점 이전의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 의안 2. 탄소중립 로드맵 결의의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025-12-12 | 의안 1. 타법인 발행 전환사채권 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2025-12-15 | 의안 1. 내부회계관리제도 규정 및 업무지침 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2025-12-31 | 의안 1. 합병 종료 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
※ 이사회내 위원회 구성원은 2025.12.31 기준입니다.
| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | ||
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| ESG 경영위원회 | 신동기설인배양충모 | 2025-04-10 | 위원장 선출의 건 | 가결 |
| 사외이사후보추천위원회 | 설인배양충모신동기 | 2025-03-05 | 사외이사 후보자 추천의 건 | 가결 |
| 2025-04-10 | 위원장 선출의 건 | |||
| 보상위원회 | 양충모설인배신동기 | 2025-03-05 | 위원장 선출의 건 | 가결 |
| 2025-04-10 | 이사 보수한도 승인의 건 | |||
| 감사위원회 | 설인배양충모신동기 | 2025-02-10 | 2025년 감사위원회 연간활동계획 승인의 건 | 가결 |
| 2025-03-05 | 2024년 내부회계관리제도 보고의 건 | 보고 | ||
| 2025-12-15 | 내부회계관리제도 규정 및 업무지침 개정 승인 안건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 | 양충모설인배신동기 | 2025-04-10 | 위원장 선출의 건 | 가결 |
| 타법인 주식 처분의 건 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액(*1) | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 5,000,000 | 99,097 | 33,032 | - |
(*1) 상기 주총승인금액은 사내이사 6명을 포함한 총 9명의 보수한도 총액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원,%)
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 신주 취득 | Elevar Therapeutics,Inc. (종속회사) | 2025.02.12 | 145 | 17.26 |
| 복합금융상품 취득 | 에이치엘비테라퓨틱스㈜ (계열회사) | 2025.02.26 | 50 | 5.95 |
| 배당금 수취 | Hyundai Lifeboats Shanghai Co., Ltd (종속회사) | 2025.03.31 | 12 | 1.43 |
| 복합금융상품 취득 | 에이치엘비펩㈜(계열회사) | 2025.04.08 | 10 | 1.19 |
| 복합금융상품 처분 | 에이치엘비제넥스㈜ (계열회사) | 2025.04.14 | 161 | 19.17 |
| 신주 취득 | Elevar Therapeutics,Inc. (종속회사) | 2025.05.29 | 137 | 16.31 |
| 신주 취득 | Immunomic Therapeutics, Inc. (종속회사) | 2025.05.29 | 48 | 5.71 |
| 신주 취득 | Elevar Therapeutics,Inc. (종속회사) | 2025.08.21 | 56 | 6.67 |
| 신주 취득 | Immunomic Therapeutics, Inc. (종속회사) | 2025.08.21 | 48 | 5.71 |
| 신주 취득 | Elevar Therapeutics,Inc. (종속회사) | 2025.10.21 | 142 | 16.90 |
| 신주 취득 | Immunomic Therapeutics, Inc. (종속회사) | 2025.10.21 | 64 | 7.62 |
| 자금 대여 | Elevar Therapeutics,Inc. (종속회사) | 2025.11.26 | 143 | 17.02 |
| 복합금융상품 취득 | 노마드 제5호 조합 (계열회사) | 2025.12.12 | 129 | 15.36 |
| 도급 공사 | 에이치엘비바이오스텝㈜(계열회사) | 2025.12.16 | 10 | 1.19 |
| 자금 대여 회수 | 에이치밸류에셋㈜(계열회사) | 2025.12.31 | 20 | 2.38 |
※ 상기 비율은 2025년 연결재무제표 기준 매출총액(839억) 대비 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원,%)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Elevar Therapeutics,Inc.(종속회사) | 신주 취득 | 2025.02.12 ~ 2025.10.21 | 480 | 57.14 |
| 에이치엘비제넥스㈜ (계열회사) | 복합금융상품 처분 | 2025.04.14 | 161 | 19.17 |
| Immunomic Therapeutics, Inc. (종속회사) | 신주 취득 | 2025.05.29 ~ 2025.10.21 | 160 | 19.05 |
| Elevar Therapeutics,Inc.(종속회사) | 자금 대여 | 2025.11.26 | 143 | 17.02 |
| 노마드 제5호 조합 (계열회사) | 복합금융상품 취득 | 2025.12.12 | 129 | 15.36 |
| 에이치엘비테라퓨틱스㈜ (계열회사) | 복합금융상품 취득 | 2025.02.26 | 50 | 5.95 |
※ 상기 비율은 2025년 연결재무제표 기준 매출총액(839억) 대비 비율입니다.
III. 경영참고사항 1. 사업의 개요
당사의 사업부문은 헬스케어, 바이오, 선박 및 미디어커머스 총 4개 사업부 체제로 운영되고 있습니다.
각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 회사명 | 주요제품 |
| 헬스케어 | HLB | 체외진단 의료기기, 의약외품, 의료소모품 등 |
| 바이오 | Elevar TherapeuticsImmunomicTherapeutics | 리보세라닙, 리라푸그라티닙 등 항암신약개발 |
| 선박 | HLB이엔지대해선박기술HLB오션테크펭귄오션레저 | 특수선, 구명정, DAVIT, PIPE 등 |
| 미디어커머스 | 오리지널아카이브 | 뷰티 디바이스 |
가. 업계의 현황
(1)영업개황
(가) 체외진단 의료기기 및 의약외품
현재 사업분야는 체외진단 의료기기를 주축으로 한 바이오 사업과 알콜스왑을 주축으로 한 헬스케어 사업으로 세분화하여 운영중에 있으며, 2021년 한국보건산업진흥원에서 발간한 보건산업정책연구 보고서에 의하면 최근 의료기기산업은 지속적인 성장이 예상되는 고부가가치 유망산업으로 주목받고 있으며,의료기기의 사용은 의료기관에 국한되지 않고 자가진단 및 모바일기기 등을 통해 일상생활에 적용됨에 따라 활용 분야는 더욱 확대될 전망으로 나타나고 있습니다. 진단용 의료기기의 세부 분야는영상진단기기, 생체현상계측기기, 체외진단기기로 크게 3가지 형태로 분류되고 있으며, Frost&Sullivan 시장 자료에 의하면, 체외진단 시장은 '21년 992억만 달러에서 '26년까지 연평균 6.9%의 성장률을 보이며 지속적 성장을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 가장 높은 성장률을 보인 임상 화학 및 면역 진단섹터의 경우 '21년~'22년연간 10.6%의 성장률을 보였으며 분자진단 및 현장진단시장은 그다음으로 각각 3.5%, 7.5%씩 성장할 전망입니다. 국내 진단용 의료기기 시장규모의 경우 글로벌 시장대비 성장이 빠르다고 분석하고 있습니다. 이러한 시대적인 성장 구조에 맞추어 발 빠른 개발 대처와 상용화를 통해 시장 진입의 시간을 단축하고 성장할 수 있도록 하겠습니다.
(나) 제약, 바이오 국가별 의약품 시장은 2023년 매출액 기준 미국이 48.1% 시장을 차지하고 있으며 타 국가에 비해 월등히 높은 점유율로 전 세계 의약품 시장을 주도하고 있습니다.* 이러한 이유로 당사의 FDA 승인 이후 미국 시장 상업화를 우선으로 전략 수립을 하고 있으며 그다음으로 유럽, 일본 순으로 진출 할 예정입니다. 글로벌 간암시장 규모는 2024년 기준 약 $5 Billion 규모이며 매년 새로운 환자 발생 건 수는 10만명이며, 2023년 기준 미국에서 신규 발생환자 수는 41,630명으로 글로벌 간암시장 신규 발생환자 기준 약 41%를 차지하고 있습니다. (* 생명공학정책연구센터, '2024년 글로벌 의약품 시장 전망')2020년 글로벌 간암 발생 환자 수는 905,677명이며, 간암 사망자 수는 글로벌 3위입니다. 2023년 기준, 미국 간암 사망자수는 29,380명으로 남성 19,000명, 여성 10,380명으로 남성 암 환자 사망률 5위를 차지하고 있습니다. 당사의 메인 타겟 시장인 미국 기준 5년 relative survival rate은 21%로 생존률이 많이 낮아 치료제의 약효, 즉 mOS(median Overall Survival)이 처방의 중요한 기준이 되고 있습니다. 이러한 이유로 신약허가 후 미국 전 지역에서 리보세라닙이 처방 및 유통될 수있도록 준비하고 있습니다.
(다) 특수선박(관공선, 도선선, 유도선 등) 고속단정 부문에서는 FRP, 알루미늄, HDPE 소재의 6.5m, 8.5m, 10m 모델의 설계 및 건조 능력을 보유하고 있으며, 강남조선, HJ중공업, 대선조선 등 중대형 조선소로부터 수주 및 납품하고 있습니다. 또한, 관공선의 경우 선박의 경량화 및 고성능화를 위한 자체 설계능력, 용접능력 등 다방면의 기술력을 지속적으로 강화하여 경남 사천 항만 순찰선, 거제 어업지도선 등의 알루미늄 선박을 납품하였습니다. 아울러, 자체 R&D 역량을 기반으로 무인 어탐정 개발에 성과를 거두었으며, 이를 바탕으로 자율운항기술을 활용한 레저보트, 소형 특수선 모델을 개발하여 미래에 상용화를 목표로 하고 있습니다. 향후 자율운항 및 친환경 기술을 접목한 차세대 특수선박 시장을 선도할 수 있도록 연구개발 및 기술 투자를 확대해 나갈 계획입니다.
(라) 구명정 & DAVIT약 50여년간 국내 조선소에 구명정을 생산, 납품해 온 국내 유일의 구명정 제조업체로서, 업계를 선도하는 기술력과 건조 노하우를 보유하고 있습니다. 특히. 자체 개발한 소형 엔진과 19종의 다양한 구명정 모델에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내 시장에서 압도적인 점유율을 유지하며 국내외 조선소에 당사의 제품을 공급하고 있습니다.(마) GRP/GRE PIPE 2009년부터 국내외 대형조선소, 해양 플랜트 시장, 그리고 발전 및 석유화학 플랜트 시장에 고품질의 GRP/GRE PIPE를 경쟁력 있는 가격으로 공급해 오고 있습니다. 초기에는 보수적인 업계 특성상 신규 진입장벽과 낮은 인지도로 수주의 어려움을 겪었으나, 활발한 홍보활동과 기술력 입증을 통한 신뢰 구축으로 당사 제품의 인지도를 꾸준히 확대해왔습니다. 그 결과, 최근 수주량이 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 2024년에는 국내 주요조선소 및 일본 조선소에서의 수주율이 65% 이상을 기록하며 시장 내 입지를 더욱 강화하였습니다. 또한, 해양 플랜트 시장에도 성공적으로 진입하여 수주 및 납품 실적을 확보하였으며, 이를 기반으로 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.
나. 회사의 현황
(1) 시장점유율
(가) 체외진단 의료기기 및 의약외품
식품의약품안전처 의료기기정보 포털에 의하면 국내 "검체채취용도구(1등급)"의 등록건수는 총 1,182건이며 이중 2022년에서 2023년 사이에 등록된 신규건수만 226건이 등록되었으며 더불어 국내 "검체수송배지" 등록건수는 총 867건이며 이중 2022년에서 2023년 사이에 등록된 신규 건수의 경우 147여건의 신규 등록이 이루어진 상황입니다. 점차적으로 치료가 아닌 예방 및 검사에 대한 의료 시장의 변화가 이루어질 것으로 전망되는바 이러한 검체 채취용 제품에 대한 수요는 지속될 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19 상황에서 폭발적으로 수요 증대가 있었으나 금번 펜데믹 사태가 안정화 단계로 접어들면서 고품질 저가격 경쟁 심화가 예상되지만 당사는 경쟁력 제고를 통한 고품질 균일성 및 대량생산 기반의 원가경쟁력을 통해 시장점유율을 지속적으로 높여가고 있습니다.
알콜 스왑의 개인적인 사용 빈도가 높은 국내 당뇨 환자의 증가 추이를 확인하였을 때 2020년 기준 501만명(츨처_강북삼성병원) 규모이며 이러한 당뇨 환자의 경우 매년 증가하고 있는 추세입니다. 2004년 대비 4배에 가까운 상승세를 나타내고 있으며 2020년기준 전세계 4억 6,300만명(출처_국제당뇨병연맹IDF)으로 추정되고 있습니다. 이러한 당뇨병의 경우 현대인에게 가장 많이 발병하는 만성질환으로 점차적으로 환자 추이는 증가할 것으로 전망되고 있으며, 2040년 6억 4,200만명으로 증가될 것으로 예상되고 있습니다.(출처_이코노미조선). 아이센스, 에스디바이오센서 등과 같은 국내 주요 혈당기기 업체형 매출 지속 유지성장 전략과 함께 의료기기 대리점, 온라인 판매 등을 통한 투트랙(two-track) 매출 전략을 통하여 약 60~70%의 시장점유율 유지 성장시키도록 하겠습니다.
(나) 제약, 바이오 부문
2007년 넥사바의 간암 1차 치료제 시장 진입 이후 10년 동안 신규 승인 약물이 없어 시장 독식 체제를 형성하고 있었습니다. 그러던 2018년과 2020년에 렌비마(단독)와 티센트릭+아바스틴 병용요법이 FDA의 허가를 득했습니다. 그 중에서도 티센트릭+아바스틴 병용요법은 넥사바 대체할 새로운 표준치료제로 자리잡고 있습니다. 티센트릭(면역관문억제제)+아바스틴(신생혈관억제제)의 출현으로 처방 패러다임 변화하고 있으며, 면역관문억제제와 기존의 VEGFR-TKI 병용요법도 주목받고 있습니다. 엘레바는 중국 항서제약과 공동으로 리보세라닙과 캄렐리주맙(면역관문억제제)의 임상 3상 환자를 모집을 종료하고 그 결과를 2022년 9월 유럽종양학회(ESMO)에서 공개해 1차 평가지표를 만족했음을 밝혔습니다. 통상적으로 임상 결과의 유효성을 입증하는 1차 평가지표는 적응증, 치료방식, 대조군 등에 따라 다르게 이루어집니다. 당사가 진행한 간암 1차 치료제 글로벌 3상 임상(항서제약 캄렐리주맙 병용)의 경우 기존 1차 치료제인 소라페닙을 대조군으로 하여 OS와 PFS를 1차 평가지표로 하여 진행되었습니다. mOS의 경우 대조군인 소라페닙 대비 6.9개월 긴 22.1개월을 기록했고, mPFS는 대조군 대비 1.9개월 증가한 5.6개월을 기록해(통계적 유의성 확보) 1차 평가지표의 유효성을 만족했습니다. 2024년 6월 미국 암학회(ASCO) 에서 업데이트된 간암 임상 최종 데이터를 발표하였습니다. mOS의 경우 이전 결과보다 1.7개월 향상된 23.8개월(소라페닙 6.9개월)을 기록했습니다. 2023년 5월 미국 FDA에 정식으로 NDA Submission을 완료 했고, 2024년 5월 17일 최종보안요청서 (CRL) 수령하였으며, 2024년 9월 FDA에 재심사 서류를 제출하였습니다. 2025년 1월 FDA는 캄렐리주맙(Camrelizumab) 생산공장의 재 실사 후 2025년 2번째 CRL을 통해 CMC 사안에 대해 추가 보완이 필요함을 알렸습니다. 이후, 항서제약 측은 CRL의 구체적 사유가 담긴 PAL(Post Action Letter)을 수령하였으며, 구체적인 지적 사항은 항서제약 측의 영업 비밀에 해당하기 때문에 공개할 수 없으나, 항서제약은 해당 지적사항에 대한 보완서류를 FDA에 제출했고, 현재 FDA와 후속논의를 진행하고 있습니다. 합병회사는 논의가 완료되는 대로 재신청을 빠르게 진행할 예정입니다. 재심사는 제출된 변경 사항의 범위에 따라 Class 1 또는 Class 2로 분류되며, 재심사 신청 이후 Class 1의 경우 약 2개월 내, Class 2의 경우 약 6개월 내 승인 여부를 통보 받게 됩니다. 당사에서는 조속한 승인을 위해 전사적인 노력을 가하고 있고, 승인 이후 빠른 상업화를 목표로 미국을 포함한 다양한 지역을 대상으로 상업화 전략을 전개해 나가고 있습니다.
(단위 : %)
| 제 품 품목명 |
2023년 10월 말 | 2023년 3월 말 | 비고 | ||
| 약물(회사) | 시장점유율 | 약물(회사) | 시장점유율 | ||
| 간암1차 치료제 |
티쎈트릭+아바스틴(Roche) | 52 | 티쎈트릭+아바스틴(Roche) | 54 | - |
| 임핀지+임주도(AstraZeneca) | 25 | 임핀지+임주도(AstraZeneca) | 14 | - | |
| Etc. | 23 | Etc. | 32 | - | |
| 합 계 | 100 | 합 계 | 100 |
출처: ElevarTx HCC Market Overview BrandImpact by IQVIA Oct, 2023간암(미국), 선양낭성암(미국)은 미국 FDA로부터 희귀의약품(Orphan Drug)으로 지정 받아 시장 가치를 더 높이고 있습니다. 시장조사기관 이벨류에이트(Evaluate)에 따르면 2026년까지 희귀의약품이 전체 처방약 매출의 1/5를 차지하고, 전세계 파이프라인 가치의 1/3을 차지할 것으로 전망했습니다. 희귀의약품으로 지정될 경우 연구개발 비용의 25%(임상비용의 50%) 세액공제, 시판 후 7년간 시장독점권 부여 등 다양한 혜택을 기대할 수 있습니다.(다) ENG사업부문(구명정 & DAVIT, GRP/GRE PIPE, 특수선박)객관적인 자료출처를 통한 경쟁업체간 시장점유율 비교가 불가능하여 기재를 생략합니다.
(2) 시장의 특성(가) 체외진단 의료기기 및 의약외품
체외진단의료기기와 의약외품과 같은 헬스케어 & 바이오산업은 상대적으로 보다 높은 고부가가치를 창출할 수 있는 지식기반산업으로서 차세대 성장동력산업의 하나로주목받고 있습니다. 이는 생명공학기술이 정보통신기술(IT)이나 나노기술(NT) 등의 첨단기술과 함께 향후 산업 혁신에 있어서 매우 폭넓고 다양하게 기여할 것으로 예상하기 때문이며, 이러한 생명공학기술을 활용하여 인체 적합성이 강화된 의약품 및 의료기기를 개발할 수도 있으며 사용되는 원료의 재활용도를 높일 수 있을 뿐 아니라 친환경제품의 개발도 가능한 산업 분야입니다. 이러한 헬스케어 & 바이오산업은 다가오는 고령화 및 보건, 식량, 환경, 에너지 등 인류가 직면하고 있는 각종 문제점을 해결할 수 있는 미래 산업이라 할 수 있습니다. 의약외품 관련 제품의 경우, 사람이나 동물의 질병을 치료ㆍ경감ㆍ처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 섬유ㆍ고무제품 또는 이와 유사한 것이나 인체에 대한 작용이 약하거나 인체에 직접 작용하지 아니하며, 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 것에 해당하는 물품으로 식품의약품안전처장이 지정하는 것을 말합니다. 각각의 의약외품 제품의 경우 허가와 신고 제품으로 나누어질 수 있으며, 허가 제품의 경우 각각의 필요 서류에 대한 부분과 증빙 등을 제출하여 식품의약품안전처(MFDS)의 승인을득한 후 제조 및 판매가 가능한 품목입니다. 체외진단 의료기기는 혈액, 객담, 타액, 분뇨, 체액, 등 인체로부터 채취한 대상물을 이용하여 몸 밖에서 신속하게 질병 등을 진단하는 기술로써, 임상 의사 결정에 중요한 역할을 하며 환자 치료에 필수적이면서도 전문화된 요소가 되고 있는 시장입니다.흔히 주변에서 볼 수 있는 혈당측정기나 임신테스트기가 대표적인 체외진단기기이며, COVID-19 가 발병한 후 선별진료소 등에서 검사 시 사용되는 검체 채취용 면봉(swab)과 검사 후 검사실로 이동하기 위하여 면봉(swab)을 담아 옮기는 수송배지(VTM)가 이에 해당되며, 검사 방식에 따라 면역화학적 진단(Immunochemistry), 자가 혈당 측정(SMBG:Self-monitoring Blood Glucose), 현장진단(POCT:Point Of Care Testing), 분자진단(Molecular Diagnostics), 혈액진단(Hematology), 임상화학(ClinicalChemistry), 지혈진단(Hemostatis or Coagulation), 조직병리진단(TissueDiagnostics)으로 세분화 할 수 있습니다. 이러한 체외진단 의료기기는 검사를 위한 검체를 채취하는 도구(Tool), 검사를 위하여 이송하는 배지(Transport Medium), 검사를 위한 시약(Reagent)으로 구분될 수 있으며 시약의 경우 혈액 검사용, 수혈 검사용, 요 또는분변 검사용, 면역화학 검사용, 임상 미생물 검사용, 분자유전 검사용, 체외진단검사지, 병리검사용, 기타 검사용 시약으로 나눌 수 있습니다. 이러한 체외진단의료기기에 사용되는 제품은 개인 및 공중위해성 판단 기준에 따라 4단계의 등급으로 나누어질 수 있으며 각각의 등급에 따라 국내 식품의약품안전처(MFDS)에 신고 및 허가를 득한 후 제조 및 판매가 가능한 제품입니다. 의약외품 및 체외진단의료기기 제품은 기존 소비재 상품과는 상이하게 관련된 근거 자료 및 기술 자료 등에 대한 준비 및 확인이 필요한 산업 분야에 속하며 국내 식품의약품안전처(MFDS) 허가 외 ISO13485, CE, FDA 등의 국제 규격 인증에 관련한 자료가 필요한 제품이며 점차적으로 환경적인 오염 등의 사회 및 환경적인 변화에 따라신종 바이러스 및 신종 감염병 등이 발병하는 가운데 이러한 예방과 진단 기술의 제품들의 수요는 증가하는 추세이며 그에 따른 시장 확대가 이루어지고 있는 분야입니다. 기존의 진단 시장이 대형병원에서의 건강검진을 중심으로 영상진단 검사 분야인 내시경이나 초음파, 방사선 촬영 등 체내진단이 주로 위주였다면, 미래의 새로운 진단사업은 4P(예측, 예방, 개인, 참여) 중심의 차세대 체외진단 중심으로 변화되고 자리매김할 것으로 예상할 수 있습니다.
(나) 제약, 바이오 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업입니다. 또한, 타 업종에 비해 기술 집약도가 꽤 높은 편이며 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만, 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 의약품은 크게, 반드시 전문의의 진단 및 처방이 요구되는 전문의약품과 진료 없이 일반인이 접근할 수 있는 일반의약품으로 나눌 수 있습니다. 일반의약품의 경우에는 날씨 및 기후 등 외부요인에 의한 계절적인 영향을 다소 받는 편이지만, 전문의약품은 환자의 선택권한이 제한되며 경기변동에 따라 치료를 중단하는 등의 일들이 일어나지 않으므로 변동이 크지 않아 제약산업 전반적으로 안정적인 성장을 유지해 오고 있습니다. 종합적으로, 신약개발은 시간과 노력에 비해 성공확률이 낮기 때문에 높은 위험 부담이 있음에도 불구하고, 성공 시 창출되는 높은 경제적 가치를 고려했을 때 매력적인 산업일 수 있습니다. 하지만 새로운 의약품이 개발되어 소비자에게 전달되기까지는 많은 비용과 노력이 필요하며, 시판으로 이어질 확률은 10,000분의 1 정도로 낮은 편입니다.
(다) 특수선박(관공선, 도선선, 유도선 등)
관공선은 조달철 입찰 시스템인 나라장터를 통해 공정한 경쟁 입찰 방식으로 수주처가 결정됩니다. 일반적으로 일반경쟁입찰이 이루어지지만, 특정 기술이 요구되는 경우 제한경쟁입찰 또는 협상에 의한 계약방식이 적용될 수 있습니다. 기본적으로 기관이 요구하는 기술을 보유한 기업만이 입찰에 참여할 수 있으며, 동등한 기술력을 보유한 기업 간의 경쟁이 이루어집니다. 관공선 발주는 국가 정책에 따른 수요와 정기적인 교체 수요에 의해 이루어지며, 선종에 따라 적게는 5개사에서 많게는 20개사 이상이 입찰에 참여합니다. 도선선은 국내 12개의 도선 구역에서 입항 또는 출항하는 선박에 승선하여 안전한 수로로 안내하는 역할을 수행하는 선박입니다. 현재 국내에 약 100여 척의 도선선이 운항 중이며, 주로 FRP 소재로 건조됩니다. 도선선의 발주는 도선사의 요청 및 선박 교체 시기에 따라 이루어지며, 정해진 주기가 없는 비정기적 발주가 일반적입니다. 유도선은 일반적으로 유람선 및 관광객 수송선박을 의미하며, 유도선 역시 선주 요구사항 및 선박의 사용 연한에 따라 교체시기가 결정되는 비정기적 발주 형태를 보입니다.
(라) 구명정 & DAVIT
구명정과 DAVIT은 국제해사기구(IMO) 규정에 따라 500톤 이상 또는 선박길이 85m 이상의 모든 선박에 승선 인원의 200% 이상이 탑승할 수 있도록 의무적으로 장착해야 하는 필수 안전 장비입니다. 또한, LAS Code, SOLAS 등 엄격한 국제 규정을 모두 충족해야하며, 높은 기술력과 까다로운 인증절차가 요구되어 신규 업체의 시장 진입이 어려운 고진입 장벽 산업에 해당합니다.
(마) GRP/GRE PIPEGRP/GRE PIPE는 강철 대비 저렴하고 가벼우며 내식성이 우수하여 육상용, 플랜트용, 해상용 등 다양한 환경에 적용가능합니다. 특히 물리적, 화학적 환경에 적용이 가능한 이점이 있어 선박의 Ballast Line, SOx Scrubber Line 등을 비롯한 주요 배관과 육상의 상하수도, 냉각수 라인, 소방라인 등 강관을 대체하여 다양하게 활용되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음
(5) 조직도
2026 hlb조직도_1.jpg 2026 HLB조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 41 (당) 기 말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 40 (전) 기 말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 125,315,268,669 | 172,281,679,541 | ||
| 현금및현금성자산 | 47,388,050,542 | 93,047,819,826 | ||
| 매출채권 | 10,027,933,559 | 8,919,340,113 | ||
| 공정가치측정금융자산 | 35,962,169,570 | 38,234,577,782 | ||
| 기타유동금융자산 | 11,343,108,977 | 13,902,106,775 | ||
| 재고자산 | 9,458,147,608 | 9,687,942,467 | ||
| 기타유동자산 | 10,936,006,183 | 8,434,157,448 | ||
| 당기법인세자산 | 199,852,230 | 55,735,130 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 803,957,872,476 | 715,143,133,888 | ||
| 공정가치측정금융자산 | 9,826,710,862 | 31,859,998,887 | ||
| 기타비유동금융자산 | 175,272,877,167 | 3,227,261,557 | ||
| 관계 및 공동기업투자주식 | 200,945,740,373 | 282,780,027,732 | ||
| 기타비유동자산 | 100,840,274 | 578,315,640 | ||
| 유형자산 | 69,118,514,643 | 72,640,415,818 | ||
| 사용권자산 | 14,418,446,043 | 11,129,223,207 | ||
| 투자부동산 | 19,173,350 | 19,173,350 | ||
| 무형자산 | 333,285,890,889 | 312,428,353,182 | ||
| 순확정급여자산 | - | - | ||
| 이연법인세자산 | 969,678,875 | 480,364,515 | ||
| 자 산 총 계 | 929,273,141,145 | 887,424,813,429 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 352,393,369,218 | 160,718,376,716 | ||
| 매입채무 | 9,690,423,219 | 5,656,858,848 | ||
| 단기차입부채 | 206,297,003,975 | 99,363,998,818 | ||
| 공정가치측정금융부채 | 79,596,398,291 | 40,852,801,872 | ||
| 기타유동금융부채 | 40,539,763,342 | |||
| 리스부채 | 3,204,475,383 | 1,857,867,648 | ||
| 기타유동부채 | 12,539,475,295 | 12,668,973,176 | ||
| 당기법인세부채 | 525,829,713 | 317,876,354 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 88,054,772,532 | 74,592,618,498 | ||
| 장기차입부채 | 58,223,854,806 | 44,362,274,978 | ||
| 기타비유동금융부채 | 665,284,633 | 379,523,051 | ||
| 비유동리스부채 | 16,209,422,342 | 14,425,798,054 | ||
| 기타비유동부채 | 78,060,000 | 25,000,000 | ||
| 이연법인세부채 | 12,862,255,678 | 14,208,272,743 | ||
| 순확정급여부채 | 15,895,073 | 1,191,749,672 | ||
| 부 채 총 계 | 440,448,141,750 | 235,310,995,214 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배주주지분 | 412,750,536,375 | 576,572,200,387 | ||
| 자본금 | 66,370,831,500 | 65,697,424,500 | ||
| 주식발행초과금 | 520,287,459,733 | 451,570,963,518 | ||
| 기타자본항목 | (216,294,670,354) | (217,565,405,124) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 57,165,958,132 | 64,934,726,533 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (14,779,042,636) | 211,934,490,960 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 76,074,463,020 | 75,541,617,828 | ||
| 자 본 총 계 | 488,824,999,395 | 652,113,818,215 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 929,273,141,145 | 887,424,813,429 |
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 41 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 83,910,856,224 | 68,125,727,347 |
| 매출원가 | (56,457,150,551) | (56,071,158,768) |
| 매출총이익(손실) | 27,453,705,673 | 12,054,568,579 |
| 판매비와관리비 | (134,444,643,065) | (130,570,721,508) |
| 영업이익(손실) | (106,990,937,392) | (118,516,152,929) |
| 금융수익 | 7,339,021,542 | 33,521,730,821 |
| 금융비용 | (48,382,334,923) | (13,963,074,937) |
| 기타수익 | 5,872,358,879 | 1,936,882,036 |
| 기타비용 | (2,332,890,006) | (5,852,797,071) |
| 관계기업투자주식 관련 손익 | (102,854,353,789) | (6,375,728,770) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (247,349,135,689) | (109,249,140,850) |
| 법인세수익(비용) | 5,787,391,307 | 1,222,342,290 |
| 당기순이익(손실) | (241,561,744,382) | (108,026,798,560) |
| 지배기업의 소유주지분 | (226,765,330,435) | (91,980,166,746) |
| 비지배지분 | (14,796,413,947) | (16,046,631,814) |
| 기타포괄이익(손실) | (8,736,340,374) | 42,814,107,761 |
| 후속적기간에 당기손익으로 재분류되는 항목: | (7,389,042,556) | 30,363,950,954 |
| 해외사업환산손익 | (7,235,115,492) | 29,882,180,161 |
| 지분법자본변동 | (153,927,064) | 481,770,793 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | (1,347,297,818) | 12,450,156,807 |
| 지분법자본변동 | (1,267,080,773) | 3,468,349,924 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 51,796,839 | (193,013,495) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | (132,013,884) | 9,174,820,378 |
| 당기총포괄이익(손실) | (250,298,084,756) | (65,212,690,799) |
| 지배기업의 소유주지분 | (234,482,301,997) | (54,073,872,104) |
| 비지배지분 | (15,815,782,759) | (11,138,818,695) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (1,728) | (704) |
| 희석주당순이익(손실) | (1,728) | (704) |
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 41 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 40 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 63,004,353,519 | 105,450,643,443 | ||
| 현금및현금성자산 | 15,684,063,427 | 55,549,839,652 | ||
| 매출채권 | 2,707,128,094 | 3,566,592,984 | ||
| 공정가치측정금융자산 | 35,962,169,570 | 38,234,577,782 | ||
| 기타유동금융자산 | 5,852,395,067 | 5,754,589,915 | ||
| 재고자산 | 2,235,786,466 | 1,898,530,187 | ||
| 기타유동자산 | 390,645,075 | 446,512,923 | ||
| 당기법인세자산 | 172,165,820 | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,244,148,526,781 | 1,066,538,498,351 | ||
| 장기금융상품 | 171,514,239,160 | - | ||
| 공정가치측정금융자산 | 2,304,981,655 | 26,587,789,778 | ||
| 기타비유동금융자산 | 14,412,108,638 | 573,183,201 | ||
| 종속기업,관계기업및공동기업투자주식 | 964,939,401,036 | 994,546,566,739 | ||
| 유형자산 | 25,203,163,554 | 24,017,733,589 | ||
| 사용권자산 | 5,327,810,437 | 493,383,145 | ||
| 투자부동산 | 19,173,350 | 19,173,350 | ||
| 무형자산 | 60,326,808,677 | 20,300,668,549 | ||
| 기타비유동자산 | 100,840,274 | |||
| 순확정급여자산 | - | - | ||
| 자 산 총 계 | 1,307,152,880,300 | 1,171,989,141,794 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 269,602,241,924 | 80,579,483,346 | ||
| 매입채무 | 741,798,527 | 921,147,143 | ||
| 단기차입부채 | 180,926,164,595 | 75,403,430,800 | ||
| 파생상품부채 | 79,596,398,291 | |||
| 기타유동금융부채 | 4,805,117,691 | 3,313,534,544 | ||
| 리스부채 | 1,332,821,963 | 230,922,811 | ||
| 기타유동부채 | 2,199,940,857 | 460,562,160 | ||
| 당기법인세부채 | - | 249,885,888 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 52,405,673,648 | 32,588,311,040 | ||
| 장기차입부채 | 47,421,632,406 | 31,353,385,978 | ||
| 기타비유동금융부채 | 462,236,724 | 241,623,957 | ||
| 비유동리스부채 | 4,129,470,583 | 265,774,621 | ||
| 기타비유동부채 | 14,060,000 | - | ||
| 이연법인세부채 | 344,513,655 | 344,513,655 | ||
| 순확정급여부채 | 33,760,280 | 383,012,829 | ||
| 부 채 총 계 | 322,007,915,572 | 113,167,794,386 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 66,370,831,500 | 65,697,424,500 | ||
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 520,287,459,733 | 451,570,963,518 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | 3,373,895,818 | 370,793,259 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 10,166,060,925 | 10,298,074,809 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 384,946,716,752 | 530,884,091,322 | ||
| 자 본 총 계 | 985,144,964,728 | 1,058,821,347,408 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,307,152,880,300 | 1,171,989,141,794 |
- 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 41기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 19,430,788,070 | 19,487,925,221 |
| 매출원가 | (18,050,183,303) | (16,632,646,862) |
| 매출총이익 | 1,380,604,767 | 2,855,278,359 |
| 판매비와관리비 | (21,466,460,074) | (19,770,561,931) |
| 영업이익(손실) | (20,085,855,307) | (16,915,283,572) |
| 금융수익 | 7,136,664,379 | 31,095,557,980 |
| 금융비용 | (46,231,763,428) | (9,986,122,752) |
| 기타수익 | 4,594,378,309 | 1,098,182,555 |
| 기타비용 | (283,213,968) | (3,970,333,750) |
| 종속기업및관계기업투자주식관련 손익 | (97,069,828,873) | (25,008,873,699) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (151,939,618,888) | (23,686,873,238) |
| 법인세수익 | 5,890,688,378 | 1,048,913,978 |
| 당기순이익(손실) | (146,048,930,510) | (22,637,959,260) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | (20,457,944) | 8,997,484,490 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 111,555,940 | (177,335,888) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | (132,013,884) | 9,174,820,378 |
| 당기총포괄이익(손실) | (146,069,388,454) | (13,640,474,770) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (1,113) | (173) |
| 희석주당순이익(손실) | (1,113) | (173) |
- 이익잉여금처분계산서(안)
(단위: 천원)
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일 : 2026년 3월 31일) | (처분예정일 : 2025년 3월 31일) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 384,946,716 | 530,884,091 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 530,884,091 | 553,699,386 | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | 111,556 | (177,336) | ||
| 3. 당기순이익(손실) | (146,048,931) | (22,637,959) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 1.자본잉여금 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 384,946,716 | 530,884,091 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 41(당) 기 | 제 40(당) 기 |
|---|---|---|
| 주식배당율(%) | - | - |
| 1주당 배당주식수 | - | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진양곤 | 660114 | 부 | 부 | 본인 | 이사회 |
| 김태한 | 571110 | 부 | 부 | 임원 | 이사회 |
| 김홍철 | 650102 | 부 | 부 | 임원 | 이사회 |
| 손도국 | 751016 | 부 | 부 | 임원 | 이사회 |
| 총 (4) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진양곤 | HLB 대표이사 | 2019.06 ~ 현재 | 에이치엘비㈜ 대표이사 | - |
| 2021.10 ~ 현재 | Elevar Therapeutics,Inc 이사 | |||
| 2020.10 ~ 현재 | 에이치엘비제약㈜ 이사 | |||
| 2020.06 ~ 현재 | Immunomic Therapeutics,Inc 이사 | |||
| 2018.03 ~ 현재 | 에이치엘비생명과학㈜ 이사 | |||
| 김태한 | 삼성바이오로직스 대표이사 | 2011.04 ~ 2022.12 | 삼성바이오로직스 이사회 의장 | - |
| 2011.04 ~ 2020.12 | 삼성바이오로직스 대표이사 사장 | |||
| 김홍철 | HLB 이노베이션 대표이사 | 2023.03 ~ 현재 | HLB이노베이션 대표이사 | - |
| 2021.04 ~ 2023.03 | HLB 대외협력팀, ESG경영팀 부사장 | |||
| 2000.03 ~ 2021.03 | 코스닥협회 상근부회장 직무대행(전무) | |||
| 손도국 | HLB 미래전략팀 부사장 | 2026.01 ~ 현재 | HLB 미래전략팀 부사장 | - |
| 2022.06 ~ 2025.12 | HLB바이오스텝 경영전략본부 부사장 | |||
| 2018.07 ~ 2020.08 | 엔라인 COO | |||
| 2008.04 ~ 2018.06 | 아모레퍼시픽 재무전략팀 부장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 진양곤 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김태한 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김홍철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 손도국 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 진양곤 후보자는 HLB 대표이사로서 그룹의 설립 이후 지속적인 성장과 사업 다각화를 이끌어 온 경영자입니다. 당사는 후보자의 산업 전반에 대한 이해와 글로벌 네트워크를 바탕으로 전략적 의사결정 역량이 회사의 중장기 성장 및 기업가치 제고에 핵심적 역할을 할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.2. 김태한 후보자는 삼성바이오로직스 대표이사 및 이사회 의장을 역임하며 글로벌 바이오의약품 위탁생산 사업을 세계적 수준으로 성장시킨 경영인입니다. 대규모 설비투자, 글로벌 규제기관 대응, 품질·공정(CMC) 시스템 구축 등 전사적 경영 경험을 보유하고 있습니다. 당사는 후보자의 산업 전문성과 글로벌 사업 운영 역량이 회사의 중장기 성장전략 수립 및 실행에 핵심적 역할을 할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다. 3. 김홍철 후보자는 HLB이노베이션 대표이사로서 계열사 경영을 총괄하고 있으며, 과거 코스닥협회 상근부회장 직무대행을 역임하는 등 자본시장 및 상장회사 제도에 대한 높은 이해를 보유하고 있습니다.또한 HLB 대외협력팀 부사장으로 재직하며 그룹의 대외 커뮤니케이션 및 전략 업무를 수행한 바 있습니다. 당사는 후보자의 자본시장 전문성과 계열사 경영 경험이 그룹의 사업 확장 및 지배구조 안정성 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다4. 손도국 후보자는 삼일회계법인 및 허드슨어드바이저코리아에서 회계·재무 자문을 수행한 후, 재무전략팀 부장, CFO·COO 직책 등을 거치며 재무관리, 자금조달, 비용 통제 및 조직 운영 전반에 대한 실무 경험을 축적하였습니다. 당사는 후보자의 회계,재무 기반 전문성과 실행 중심의 경영 경험이 회사의 재무 건전성 강화 및 전략 과제의 안정적 추진에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.
확인서 확인서_1_1.jpg 확인서_1
확인서(사내이사)_김태한_1.jpg 확인서_2 확인서(사내이사)_김홍철_1.jpg 확인서_3
손도국_hlb제출용 확인증_1.jpg 확인서 4
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이윤희 | 770826 | 여 | 여 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이윤희 | 서울대학교 약학대학 교수서울대학교 약학대학 약학과장 | 2025 ~ 현재 | 코스맥스 주식회사 사외이사 | - |
| 2024 ~ 현재 | 서울대학교 약학대학 약학과장 | |||
| 2023 ~ 현재 | 서울대학교 약학대학 교수 | |||
| 2022 ~ 현재 | 서울대학교 환경안전원 안전관리부장 | |||
| 2018 ~ 2023 | 서울대학교 약학대학 부교수 | |||
| 2015 ~ 2018 | 연세대학교 약학대학 조교수 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이윤희 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유
[이윤희 후보자]- 후보자는 약학 및 의약품 연구개발 분야에서의 학문적 전문성과 함께, 상장회사 사외이사로서의 이사회 운영 경험 및 조직 차원의 안전·내부통제 관리 경험을 겸비한 인물입니다. 당사는 신약개발 및 글로벌 사업 확대 과정에서 연구개발 전략, 규제 대응, 품질및 안전관리 체계 고도화에 대한 전문적 자문이 필요한 상황이며, 후보자의 전문성과 독립성은 이사회 의사결정의 전문성과 객관성을 제고하는 데 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천하였습니다.
확인서
[첨부2] 이윤희 사외이사님 확인서_1.jpg 확인서_5
□ 정관의 변경
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제4-1호 : 사업목적 변경의 건
- 제4-2호 : 종류주식 전환 조건 변경의 건
- 제4-3호 : 자기주식의 보유 또는 처분의 건
- 제4-4호 : 상법 개정 반영의 건
- 제4-5호 : 위원회 신설의 건
- 제4-6호 : 배당 기준일 관련 변경의 건- 제4-7호 : 부칙 신설의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 1. 구명정 및 구명정 진수장치 제조 및 판매업 2. 선박용 엔진 제조 및 판매업 3. 요트, 관광선, 비철금속선, 강선 제조 및 판매업 4. FRP 제품 제조 및 판매업 5. 해양 및 육상 대형 철구조물 제작 설치업 6. 선박용 각종 크레인, 블록, 의장, 배관등 일체품 제작 설치업 7. 선박 수리업 8. 선박 대여 및 관리업 9. 항구, 마리나 및 기타 해상터미널의 운영업 10. 해양 레저 산업에 관련된 제조, 판매, 서비스업 11. 제대혈 보관 사업 12. 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련 연구 및 개발사업 13. 세포치료제 연구 및 개발 사업 14. 의약품 제조 및 판매업 15. 의료기기 및 용품의 제조, 판매업 16. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 17. 유통업 18. 부동산 판매업, 분양대행업 및 임대업 19. 전자제품의 개발, 제조, 유통 및 판매업 20. 산업디자인 및 마케팅 컨설팅업 21. 유무선 통신망에 접속되는 단말기 및 장비의 개발, 제조, 유통 및 판매업 22. 태양광집광장치제작 및 설치업 23. 광섬유제조설치 24. 정보통신사업 25. 강선건조 및 수리업 26. 비철금속선 수리업 27. 선박부품 제조 및 판매업 28. 요트 컨설팅 및 교육훈련 서비스업 29. 엔진수출입 및 도매, 소매업 30. 해양레저산업 컨설팅 및 교육훈련 서비스업 31. 파이프제작 및 설치업 32. 기계설비공사업 33. 의약품 도매업 34. 의약품 수출입업 35. 의약외품 도소매업 36. 의료기기 및 의료용구 도매업 37. 의료기기 및 의료용구 임대업 38. 병의원 관리 및 컨설팅업 39. 구매대행업 40. 통신판매업 41. 복합소재 유통업 42. 의약품 원료개발, 생산 및 판매업 43. 연구개발 용역 서비스 및 컨설팅업 44. 건강기능식품 제조 및 판매업 45. 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업 46. 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 수출입업 47. 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업 48. 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 유통업 49. 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 50. 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업 51. 의료용구 제조 판매 및 도소매업 52. 위생용품 제조 판매 및 도소매업 53. 화장품 제조 판매 및 도소매업 54. 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업 55. 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업 56. 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및 도소매업 57. 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업 58. 식품 등 제조 판매 및 도소매업 59. 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업 60. 판촉물 제조 및 도소매업 61. 생활용품제조 판매 및 도소매업 62. 인터넷 헬스케어비지니스 63. 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품, 의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등) 64. 농, 수산물 판매 65. 정보기술컨설팅 66. 환경관련산업 67. 인쇄, 조판, 제판업 68. 포장제, 포장지 제조 및 도소매업 69. 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업 70. 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업 71. 생물학적 제재 등의 수출입업 72. 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업 73. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 74. 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 75. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 76. 위 각호에 부대되는 사업 |
제2조 (목적) 1. 의학, 생명공학, 분자생물학, 유전자·단백질공학 등을 포함한 제약·바이오 분야의 연구,개발 및 연구용역 수탁업 2. 의약품, 원료의약품, 바이오의약품, 세포·유전자치료제, 생물학적 제제 등 제약·바이오 관련 물질의 연구, 개발, 제조, 보관 및 판매업 3. 의료기기, 체외진단기기, 진단시약, 의료용품, 헬스케어 기기 및 관련 제품 등의 연구, 개발, 제조, 판매업 및 임대업 4. 의약품, 바이오의약품과 관련된 임상시험 및 비임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스, 병원·의료기관 운영 지원 및 디지털 헬스케어 사업 5. 의약외품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 6. 산업 디자인 및 마케팅 컨설팅업 7. 제약·바이오·헬스케어 분야와 관련된 기계장치 개발 및 판매업 8. 의료기기 및 헬스케어 제품과 관련된 임상시험 및 비임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스, 병원·의료기관 운영 지원 및 디지털 헬스케어 사업 9. 건강기능식품, 식품, 화장품 및 헬스케어 관련 소비재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 10. 동물용 의약품, 의료용품 연구, 개발, 제조 및 판매업 11. 제약·바이오·헬스케어 및 관련 제품 등의 국내외 유통, 도소매, 전자상거래, 통신판매 및 무역업 12. 제약·바이오·헬스케어 분야와 관련된 기술이전, 지식재산권의 취득·관리·라이선스, 정보통신기술 개발, 플랫폼 운영 및 관련 컨설팅업 13. 화장품, 위생용품 등의 제조, 판매, 도소매업 14. 미용기기 및 이·미용기구의 제조 및 판매 업 15. 환경,신재생에너지 발전사업 및 전력의 생산·판매업 16. 인터넷 헬스케어비지니스 및 인터넷 관련 전자상거래(의약품, 부외품, 의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등) 17. 부동산 임대 및 매매업 18. 위 각 호의 사업 관련 도소매업 19. 위 각 호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 20. 위 각 호에 부대하거나 관련된 사업 일체 |
종속회사 합병과 및 분할에 따른 변경 |
| 제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환, 상환에 관한 종류 주식) ⑥ 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 동항에서는 “종류주식”이라 함)의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환한다. 다만, 종류주식 발행 후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이사회에서 정한 기간내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다. |
제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환, 상환에 관한 종류 주식) ⑥ 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 동항에서는 “종류주식”이라 함)의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다. |
종류주식 전환 조건 확대 |
| 제10조의2 (자기주식의 보유 또는 처분) <신설> |
제10조의2 (자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산? 판매? 자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다." |
회사의 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있 수 있는 근거 마련 |
| 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. |
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) <삭제> |
전자등록에 따른 폐쇄기간 삭제 |
| 제24조 (소집지) <신설> |
제24조 (소집지) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
자산총액 2조원 이상 상장사 전자주주총회 개최 의무 |
| 제25조 (의장) ② 대표이사의 유고시에는 정관 제 37조의 규정을 준용한다. |
제25조 (의장) ② 대표이사 유고시에는 이사회의 결의로 그 직무의 대행을 정한다. |
- |
| 제30조 (의결권 행사) <신설> |
제30조 (의결권 행사) ③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. |
전자주주총회 관련 조항 |
| 제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이하, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이하, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. |
사외이사 명칭 수정 및 자산총액 1천억 이상 상장사 독립이사 비율 반영 |
| 제36조 (이사의 임기) ③ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 정관에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건엔 충족되도록 하여야 한다. |
제36조 (이사의 임기) ③ 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 정관에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건엔 충족되도록 하여야 한다. |
사외이사 명칭 변경 |
| 제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. |
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 |
상법 개정에 따른 이사의 충실 의무 반영 |
| 제38조의 2 (이사의 책임, 보상 및 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. |
제38조의 2 (이사의 책임, 보상 및 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. |
사외이사 명칭 변경 |
| 제40조의 3 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. ESG경영위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 감사위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 |
제40조의 3 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. ESG위원회 2. 독립이사후보추천위원회 3. 감사위원회 4. 보상위원회 5. 내부거래위원회 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 |
신설 위원회 추가 및 ESG 위원회 명칭 변경 |
| 제46조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제43조의3 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ⑤ 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제46조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의3 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ⑤ 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 독립이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
조문 및 사외이사 명칭 변경 |
| 제46조의 2 (감사위원의 분리선임,해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. |
제46조의 2 (감사위원의 분리선임,해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. |
상법 개정에 따른 변경 |
| 제56조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 |
제56조 (이익배당) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
이사회 결의로 배당기준일 설정 |
| 부 칙 <신 설> |
부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (전환사채 및 신주인수권부사채 발행에 대한 적용례) 제18조 제1항 내지 제19조 제1항에서 설정한 전환사채와 신주인수권부사채의 발행한도는 본 정관 시행일(2026.03.31) 이전에 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다. 제4조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제38조, 제38조의 2, 제46조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호,2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. 제5조 (감사위원회에 관한 적용례) 제46조의 2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
HLB그룹은 현재 간암 신약 ‘리보세라닙’ 병용요법의 FDA 재신청을 비롯하여, 담관암, CAR-T 치료제 등 핵심 파이프라인이 허가 및 상업화 단계에 진입해 있는 상황입니다.이는 그간 축적된 연구 성과를 실제 매출과 기업가치로 전환해야 하는 중요한 전환점으로, 연구 중심의 성과를 사업성과로 연결하는 전략적 실행력이 요구되는 시점입니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김태한 | 회장 | HLB그룹 바이오 총괄 회장 | 보통주 | 100,000 |
| 총( 1 )명 | - | - | - | 총(100,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
구 분내 용비 고부여방법신주 발행 교부-교부할 주식의 종류 및 수보통주 100,000주-행사가격 및 행사기간1) 행사가격 : 55,875원 - 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정2) 행사기간- 행사기간 개시일 : 부여일로부터 2년이 경과한 날- 행사기간 만료일 : 행사기간 개시일로부터 5년이 경과한 날-기타 조건의 개요
1) 행사자격: 부여일로부터 2년 이상 재직 후 행사 가능 자격을 획득하며, 행사시 회사에 재직하여야함.
| 구분 | 의무 근무기간 | 행사가능기간 | 행사가능주식수(주) | 비고 |
| 김태한 | ||||
| A | 2026년 2월 26일 ~ 2028년 2월 26일 |
2028년 02월 27일 ~ 2033년 2월 26일 |
25,000 | - |
| B | 2026년 2월 26일 ~ 2029년 2월 26일 |
2029년 2월 27일 ~ 2033년 02월 26일 |
25,000 | - |
| C | 2026년 2월 26일 ~ 2030년 2월 26일 |
2030년 2월 27일 ~ 2033년 02월 26일 |
25,000 | - |
| D | 2026년 2월 26일 ~ 2031년 2월 26일 |
2031년 2월 27일 ~ 2033년 2월 26일 |
25,000 | - |
2) 행사가격의 조정 - 주식매수선택권 부여일 이후 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등 사유 발생시 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정을 할 수 있음* 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 133,117,504 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 | 19,967,625 | 19,747,625 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 명 ( 3 명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 명 ( 3 명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 751,916,779 원 |
| 최고한도액 | 5,000,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
이사 보수 한도 승인 안건에 대해서는 대표이사를 포함한 모든 사내이사의 의결권을 제한합니다
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 회사 홈페이지 : http://www.hlbbio.co.kr
※ 참고사항
■ 정기주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)
- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간
: 2026년 03월 21일(토) 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일(월) 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리■ 주주총회 시 인쇄물 미제공 안내1. 당사는 ESG 경영의 일환으로 기후 위기 대응 및 탄소배출 저감의 일상생활에서 실천을 위해 인쇄물로 참고자료를 배포하지 않는 주주총회를 개최할 예정입니다.2. 주주총회 당일 인쇄물로 배포하였던 주주총회 관련 의안설명서 및 참고서류를 당사 홈페이지에 PDF 파일로 업로드해 놓을 예정이며, 주주총회장에서 QR코드 인식을 통해 간편하게 다운로드 받아 보실 수 있습니다. 주주 여러분들의 많은 협조를 부탁드립니다