HLB INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

HLB/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-23
3. 정정사유	부의안건 추가 및 안건문구 정정 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[결의사항] 제1호의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건             (상근이사 1명, 사외이사 1명)  - 제3-1호 의안 : 사내이사 황제이정환 신규선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사외이사 최규준 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	[결의사항] 제1호의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건             (사내이사 1명, 사외이사 1명)  - 제3-1호 의안 : 사내이사 황제이정환 신규선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사외이사 최규준 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		울산광역시 중구 번영로470 7층 J아트홀
3. 의안 주요내용		[보고사항]   - 감사의 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31)              연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 1명)   - 제3-1호 의안 : 사내이사 황제이정환 신규선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사외이사 최규준 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 제37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)           - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)     - 전자투표 행사기간 : 2022.03.20(일)~2022.03.29(화) (주총전일 17시까지) 2. 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19 등의 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정. 3. 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음.
※관련공시	2022-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황제이정환	1963-01	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 노마드팀 사장 전. JSAA Healthcare 대표이사 전. (주)쎌바이오텍 해외사업본부장 전. 영진양품(주) 국제사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최규준	1964-10	3	재선임	현.에이치엘비㈜ 사외이사 전.㈜엔솔바이오사이언스    사외이사 전.한국IR협의회 부회장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료용구 제조 판매 및 도소매업 - 위생용품 제조 판매 및 도소매업 - 화장품 제조 판매 및 도소매업 - 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업 - 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업 - 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및   도소매업 - 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업 - 식품 등 제조 판매 및 도소매업 - 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업 - 판촉물 제조 및 도소매업 - 생활용품제조 판매 및 도소매업 - 인터넷 헬스케어비지니스 - 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품,   의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등) - 농, 수산물 판매 - 정보기술컨설팅 - 환경관련산업 - 인쇄, 조판, 제판업 - 포장제, 포장지 제조 및 도소매업 - 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업 - 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업 - 생물학적 제재 등의 수출입업 - 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업		합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-