HLB INC.

AGM Information • Mar 29, 2024

HLB/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,030,567		- 매출액
- 부채총계	29,621		- 영업이익	-25,354
- 자본금	65,071		- 당기순이익	-81,248
- 자본총계	1,000,946		*주당순이익(원)	-669
나. 연결	- 자산총계	751,722		- 매출액
- 부채총계	169,475		- 영업이익	-125,025
- 자본금	65,071		- 당기순이익	-206,043
- 자본총계	582,246		*주당순이익(원)	-1,560
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 2명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 감사위원회 위원 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제39기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김동건 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박재형 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 신동기 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 설인배 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 신동기 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
※관련공시		2024-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동건	1962-03	3년	재선임	현. 에이치엘비(주) 해외총괄 사장 현. Immunomic Therapeutics, Inc. 대표이사 전. 주식회사 다날 부회장
박재형	1966-09	3년	신규선임	현. 에이치엘비제약(주) 대표이사 전. 법무법인 해송 변호사 전. 서울지방검찰청 검사
김도연	1972-01	3년	신규선임	현. 에이치엘비(주) 사업총괄 부사장 전. 젠바디 경영총괄 부사장 전. 정명회계법인 파트너

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
설인배	1963-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현. HJ중공업 사외이사 현. 와이앤손해보험중개(주) 고문 전. 한국주택금융공사 상임이사 전. 금융감독원 부원장보
신동기	1956-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현. 조은저축은행 사외이사 현. 법무법인 대륙아주 고문 전. 골드만삭스 홍콩 IB투자금융본부 전무이사