HLB INC.

AGM Information • Mar 30, 2023

HLB/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,147,905		- 매출액
- 부채총계	144,837		- 영업이익	38,004
- 자본금	58,237		- 당기순이익	10,325
- 자본총계	1,003,068		*주당순이익(원)	96
나. 연결	- 자산총계	967,265		- 매출액
- 부채총계	268,287		- 영업이익	-74,665
- 자본금	58,237		- 당기순이익	-98,603
- 자본총계	698,978		*주당순이익(원)	-729
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	4.29
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	5,000,000
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 3명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 감사위원회 위원 3명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (※주식배당 : 주당 0.0429778주) ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 정관 제2조 (목적) 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 정관 제18조 (전환사채의 발행)변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 정관 제19조 (신주인수권부사채의 발행) 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 정관 제46조 (감사위원회의성) 신설의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-5호 의안 : 정관 제1조 (상호) 등 법령개정에 따른 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제5-1호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 사내이사 임창윤 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5-3호 의안 : 사내이사 백윤기 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5-4호 의안 : 사내이사 장인근 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5-5호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 (양충모 후보자는 퇴직공직자 취업승인심사결과 취업승인시 선임할 예정) 제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박연화 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제7-1호 의안 : 감사위원 최규준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7-2호 의안 : 감사위원 양충모 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 (양충모 후보자는 퇴직공직자 취업승인심사결과 취업승인시 선임할 예정) 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호의안 정관 일부 변경의 건 중 본점소재지 변경에 관한 사항 변경 전 : 울산광역시 변경 후 : 세종특별자치시
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2022-12-15 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	재선임	현. 에이치엘비㈜ 대표이사 회장 현. Elevar Therapeutics,Inc 이사 현. Immunomic Therapeutics,Inc 이사 현. 에이치엘비생명과학㈜ 이사 현. 에이치엘비제약㈜ 이사
임창윤	1966-01	3	신규선임	현. 에이치엘비그룹 부회장 현. 에이치엘비인베스트먼트㈜ 대표이사 전. 에이치엘비파워㈜ 대표이사
백윤기	1963-04	3	신규선임	현. 에이치엘비㈜ 관리총괄 사장 전. 에이치엘비생명과학㈜ 부사장 전. 에이치엘비글로벌㈜ 부사장 전. ㈜와이지파트너 대표이사
장인근	1976-04	3	신규선임	현. 에이치엘비㈜ 바이오전략기획본부 부사장 현. 에이치엘비셀㈜ 의학연구소 부소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양충모	1963-02	3	신규선임	현. 경기도경제과학진흥원 이사장 현. 전북대학교 특임교수 전. 새만금개발청장 전. 기획재정부 재정관리관 전. 기획재정부 경제예산 심의관 전. 기획재정부 공공정책국 국장	-
박연화	1963-12	3	신규선임	현. 브이아이자산운용 상근감사 전. 금융감독원 소장 전. 한국거래소 파견, 금융교육교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양충모	1963-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현. 경기도경제과학진흥원 이사장 현. 전북대학교 특임교수 전. 새만금개발청장 전. 기획재정부 재정관리관 전. 기획재정부 경제예산 심의관 전. 기획재정부 공공정책국 국장
박연화	1963-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현. 브이아이자산운용 상근감사 전. 금융감독원 소장 전. 한국거래소 파견, 금융교육교수
최규준	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현. 에이치엘비㈜ 사외이사 전. ㈜엔솔바이오사이언스 사외이사 전. 한국IR협의회 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료용구 제조 판매 및 도소매업 - 위생용품 제조 판매 및 도소매업 - 화장품 제조 판매 및 도소매업 - 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업 - 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업 - 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및 도소매업 - 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업 - 식품 등 제조 판매 및 도소매업 - 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업 - 판촉물 제조 및 도소매업 - 생활용품제조 판매 및 도소매업 - 인터넷 헬스케어비지니스 - 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품, 의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등) - 농, 수산물 판매 - 정보기술컨설팅 - 환경관련산업 - 인쇄, 조판, 제판업 - 포장제, 포장지 제조 및 도소매업 - 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업 - 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업 - 생물학적 제재 등의 수출입업 - 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업 - 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 - 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 - 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 - 위 각호에 부대되는 사업		합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-