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AGM Information • Feb 26, 2019

에이치엘비/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53 에이치엘비(주) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제34기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건       - 제3-1호 의안 : 사외이사 최규준 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2018년 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)      - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)   - 전자투표 행사기간 : 2019.03.17(일)~2019.03.26(화) (주총전일 17시까지)
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최규준	1964-10	3	신규선임	-한국거래소 상무 -한국 IR협의회 부회장 -이노메트리(주) 이사	이노메트리(주) 이사