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AGM Information • Mar 27, 2019

에이치엘비/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	238,044		- 매출액
- 부채총계	54,359		- 영업이익	1,654
- 자본금	19,587		- 당기순이익	41,895
- 자본총계	183,685		*주당순이익(원)	1,120
나. 연결	- 자산총계	304,041		- 매출액
- 부채총계	94,517		- 영업이익	-29,315
- 자본금	19,587		- 당기순이익	13,520
- 자본총계	209,524		*주당순이익(원)	678
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 :  이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 최규준 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-19 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최규준	1964-10	3	신규선임	-한국거래소 상무 -한국IR협의회 부회장 -이노메트리(주) 이사	이노메트리(주) 이사