HLB GLOBAL Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

넥스트사이언스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		인천시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 110호
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제58기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명)      제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백윤기	1963-04	3	신규선임	전) 아주캐피탈(주) 상무 현) (주)와이지파트너 대표이사
황진수	1967-02	3	신규선임	현) (주)프레시코 대표이사 현) (주)코아바이오 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명기	1967-07	3	신규선임	전)(주)아발론교육 대표이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-농산물, 수산물, 임산물, 축산물의 건조, 가공 및 판매업 -국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업 -식.음료품 제조, 가공, 유통 및 판매 -종균연구개발 및 발효식품음료 제조, 유통, 판매 -생물농약 및 생물비료, 농업천연물 소재 연구개발, 생산 및 판매 -건강기능 식품 제조, 가공, 유통 및 판매 -국내,외 프랜차이즈사업 -창고보관업		사업영역확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-