HLB GLOBAL Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 31, 2020

넥스트사이언스/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-31

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-31
3. 정정사유	기재상의 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.임원 현황(선임일 현재) 나.선임후 사외이사수(명) 이사총수	6	9
3.임원 현황(선임일 현재) 나.선임후 사외이사수(명) 사외이사선임비율(%)	50	33.3

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		129,402	- 매출액
- 부채총계		47,461	- 영업이익	-4,359
- 자본금		14,217	- 당기순이익	-21,995
- 자본총계		81,941	*주당순이익(원)	-899
나. 개별(별도)	- 자산총계		115,162	- 매출액
- 부채총계		42,876	- 영업이익	-5,141
- 자본금		14,217	- 당기순이익	-28,427
- 자본총계		72,286	*주당순이익(원)	-1,162
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2, 사외이사1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제58기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인    제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명) ☞ 원안대로 승인        제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) ☞ 원안대로 승인   제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-13 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백윤기	1963-04	3	신규선임	전) 아주캐피탈(주) 상무
황진수	1967-02	3	신규선임	현) (주)프레시코 대표이사 현) (주)코아바이오 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명기	1967-07	3	신규선임	전) (주)아발론교육 대표이사 현) (주)아발론교육 회장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-농산물, 수산물, 임산물, 축산물의 건조, 가공 및 판매업 -국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업 -식.음료품 제조, 가공, 유통 및 판매 -종균연구개발 및 발효식품음료 제조, 유통, 판매 -생물농약 및 생물비료, 농업천연물 소재 연구개발, 생산 및 판매 -건강기능 식품 제조, 가공, 유통 및 판매 -국내,외 프랜차이즈사업 -창고보관업		사업영역확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-