HLB GLOBAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

넥스트사이언스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		159,993	- 매출액
- 부채총계		87,638	- 영업이익	-4,042
- 자본금		11,255	- 당기순이익	-11,915
- 자본총계		72,355	*주당순이익(원)	-546
나. 개별(별도)	- 자산총계		151,989	- 매출액
- 부채총계		79,688	- 영업이익	-2,503
- 자본금		11,255	- 당기순이익	-7,860
- 자본총계		72,300	*주당순이익(원)	-380
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3, 사외이사1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호의 의안 : 제 57 기 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호의 의안 : 신규이사 선임의 건   제2-1호 의안:사내이사 진양곤 선임의 건                ☞ 원안대로 가결       제2-2호 의안:사내이사 Ho Nhan 선임의 건                ☞ 원안대로 가결   제2-3호 의안:사내이사 박영민 선임의 건                ☞ 원안대로 가결   제2-4호 의안:사외이사 박철수 선임의 건                ☞ 원안대로 가결    ○ 제3호의 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호의 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호의 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호의 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-20 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	신규선임	에이치엘비생명과학(주) 이사 에이치엘비파워(주) 이사 현)에이치엘비(주) 대표이사
Ho Nhan	1966-12	3	신규선임	Syracuse University (Biochemical Engineering degree) Joint Degree MD/PhD Boston & Arizona University Master degree, Pharmacology, Boston University of Medical 현)Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장
박영민	1961-01	3	신규선임	건국대학교 의.생명과학연구원장 건국대학교 기초의과학분야 선도연구센터(MRC)센터장 예방접종전문위원회 위원(보건복지부) 현)단디바이오사이언스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철수	1973-09	3	신규선임	국회공직자 윤리위원 현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사	에이치엘비파워(주) 사외이사