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M&A Activity • Apr 11, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 에이치엘비제넥스 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 4 월 10 일
회 사 명 :	에이치엘비제넥스 주식회사
대 표 이 사 :	김의중, 김도연
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노1로 65
	(전 화) 042-862-4483
	(홈페이지) www.hlbgenex.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김정현
	(전 화) 042-862-4483

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

에이치엘비뉴로토브 주식회사대한민국김대수, 심경재363,281,500최대주주의 특수관계인726,563파킨슨병, 근긴장이상증치료제 개발아니오523,40916,100,141,577146,261,606,57811.0128,221,292,78857.05523,40974.73난치성 뇌질환(파킨슨병, 근긴장이상증) 치료제 개발분야로 신약 파이프라인 확대2025년 04월 14일에이치엘비 주식회사65,697,424,500글로벌 신약 개발 및 의약외품, 의료소모품 제조/판매세종특별자치시 연동면 명학산단서로 10-5최대주주 (1) 지급형태 : 현금 지급 (2) 지급금액 및 일정 - 2025년 4월 14일 현금 16,100,141,577원(3) 자금조달방법 : 보유자금(4) 지급조건 : 주식 소유권 이전(5) 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음 예 (1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조( 2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 대주회계법인2025년 03월 19일 ~ 2025년 04월 09일본 평가인의 평가 결과 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 15,122백만원에서 17,203백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의 양수 예정가액인 16,100백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.2025년 04월 10일3-참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 발행주식총수(주)'는 제출일 현재 기준입니다. - 상기 '2. 양수내역의 총자산(원) 및 자기자본(원)'은 2024년 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율의 지분비율(%)'은 소유주식수/(발행주식총수-자기주식수)*100 으로 계산되었습니다.- 상기 '5. 양수예정일자'는 거래대금 지급일입니다. - 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 당해년도(2024년), 전년도(2023년) 및 전전년도(2022년) 재무제표 기준입니다. - 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

8,2295707,659363-72--6,5995,6919081161-1,359--4464,299-3,853116--6,696--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항에이치엘비 주식회사대한민국세종특별자치시 연동면글로벌 신약 개발 및 의약외품, 의료소모품 제조/판매최대주주진양곤, 백윤기9,497,9267.23대표이사진양곤, 백윤기9,497,9267.23

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

202412월887,42565,697235,31168,126652,114-108,027삼정회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계최대주주이사진양곤대표이사

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도