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M&A Activity • Oct 28, 2024

제노포커스/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2024.10.28)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자	양도인	반재구	회사와의 관계	변경 전 최대주주
양수인	에이치엘비 주식회사 외 1인	회사와의 관계	변경 후 최대주주
2. 계약 내역	계약의 목적물	최대주주의 주식 및 신주인수계약을 통한 경영권 변경
의무보유 대상 주식의 포함 여부	아니오
양수도 대금(원)	10,000,001,250
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주인 반재구는 에이치엘비 주식회사 외 1인과 주식 및 경영권 양수도 계약을 체결하였으며, 이에 따라 당사의 제3자배정 유상증자에도 납입할 예정입니다. 향후 거래 종결 시, 인수인이 아래와 같이 최대주주 등재 및 경영권을 인수하게 됩니다. 1. 계약체결일 : 2024년 10월 28일 2. 계약의목적물 : 최대주주의 주식 및 신주인수계약을 통한 경영권 변경 3. 주식매각 계약 내용 (1) 총 양수도 금액 : 10,000,001,250원 (2) 양도 주식수 : 2,666,667주 (3) 계약 당사자 가. 양도인 : 반재구 나. 양수인1 : 에이치엘비 주식회사 - 주식수 : 1,466,667주 - 금 액 : 5,500,001,250원 다. 양수인2 : 에이치엘비파나진 주식회사 - 주식수 : 1,200,000주 - 금 액 : 4,500,000,000원 (4) 대금지급 일정 가. 지급일 : 2024년 12월 12일 나. 금 액 : 10,000,001,250원 4. 회사는 2024년 12월 12일 계최예정인 임시주주총회에서 에이치엘비 주식회사가 지정하는 이사를 선임할 예정입니다. 해당 에이치엘비 주식회사의 주식수는 주식양수도 1,466,667주 및 제3자배정 유상증자 1,143,043주입니다.
3. 계약일자		2024-10-28
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 계약 체결일 현재 당사의 최대주주 변경은 없으나 주식양도대금 잔금 납입(2024년 12월 12일) 및 제3자배정 유상증자의 주금 납입(2024년 12월 12일) 완료 후에 당사의 최대주주는 에이치엘비 주식회사(2,609,710주)로 변경될 예정입니다. 2. 경영권 이전에 관한 사항 2024년 12월 12일 개최 예정인 임시주주총회를 통하여 에이치엘비 주식회사가 지정한 이사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전될 예정입니다. 3. 제3자배정 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
※관련공시	-

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	에이치엘비 주식회사
2. 설립연월	1985년 10월 18일
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	세종특별자치시 연동면
5. 법인의 최대주주명	진양곤
- 보유지분율(%)	7.3
6. 법인의 대표이사	진양곤, 백윤기
7. 주요 사업내용	항암 신약 개발 및 헬스케어 제품 제조 판매
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023	결산기	12월
자산총계	751,722	자본금	65,071
부채총계	169,475	매출액	42,901
자본총계	582,247	당기순손익	-206,043
외부감사인	한영회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등
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