HLB Genex, Inc. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

제노포커스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	14:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제 23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제 3-1호의안 : 사내이사 반재구 재선임의 건 제 3-2호의안 : 사내이사 김정현 재선임의 건 제 4호 의안 : 감사 나종민 재선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제 3-2호의안 사내이사 김정현 재선임의 건은 임기만료 전에 사임 후 취임입니다. - 상기 의안 및 세부내역은 당사 사정 또는 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4 에 의거하여 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
반재구	1958-04	3년	재선임	現 ㈜바이옴로직 대표이사 現 ㈜제노포커스 기술이사 前 ㈜제노포커스 대표이사 前 한국생명공학연구원 센터장 前 KAIST 겸임교수
김정현	1964-04	3년	재선임	現 ㈜제노포커스 이사 前 서울백병원 임상시험위원회 위원 前 삼양제넥스 책임연구원 前 인제대학교 연구소장/겸임교수 KAIST 생물공학과 박사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나종민	1974-09	3년	재선임	비상근	現 에이치앤파워㈜ 부사장 前 태성회계법인 상무이사