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AGM Information • Mar 27, 2019

제노포커스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,028		- 매출액
- 부채총계	3,348		- 영업이익	-765
- 자본금	10,902		- 당기순이익	-1,752
- 자본총계	61,680		*주당순이익(원)	-87
나. 연결	- 자산총계	70,335		- 매출액
- 부채총계	8,771		- 영업이익	-1,214
- 자본금	10,902		- 당기순이익	-2,442
- 자본총계	61,564		*주당순이익(원)	-114
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사(김의중) 재선임의 건 →원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 제6-2호 의안 : 무상증자로 인한 주식매수선택권 수량 및 행사가격 조정 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김의중	1973-01	3년	재선임	㈜제노포커스 (現대표이사, 前연구소장) ㈜지에프퍼멘텍 (現대표이사) 숭실대학교 의생명시스템학부(겸임교수) 한국생명공학벤처산업연구회(기획간사, 회장) 연세대학교 생물산업소재센터(연구원)