HLB bioStep Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

HLB바이오스텝/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	148,740		- 매출액
- 부채총계	36,042		- 영업이익	-10,470
- 자본금	8,673		- 당기순이익	-7,018
- 자본총계	112,698		*주당순이익(원)	-82
나. 연결	- 자산총계	168,329		- 매출액
- 부채총계	51,515		- 영업이익	-12,965
- 자본금	8,673		- 당기순이익	-9,693
- 자본총계	116,814		*주당순이익(원)	-100
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 진양곤 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 문정환 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 김종호 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사내이사 백성진 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제2-5호 의안: 사외이사 성상현 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-6호 의안: 사외이사 최천 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 백창현 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3년	재선임	前) HLB생명과학(주) 대표이사 現) HLB(주) 대표이사 現) HLB바이오스텝(주) 사내이사
문정환	1962-07	3년	재선임	現) HLB바이오스텝(주) 대표이사 現) HLB그룹 부회장
김종호	1970-07	3년	신규선임	前) 보령제약 개발 이사 前) 아이젠사이언스 부사장 現) HLB바이오스텝(주) 사장
백성진	1969-09	3년	신규선임	前) (주)바이오톡스텍 연구소장 現) HLB바이오코드(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성상현	1965-12	3년	재선임	現) 동국대학교 경영학과 교수 現) 한국윤리경영학회 회장 現) 한국경영학회 부회장 現) 인사혁신처 정책자문위원 現) HLB바이오스텝(주) 사외이사 現) (주)로크미디어 사외이사	(주)로크미디어 사외이사
최천	1968-01	3년	신규선임	前) 국가정보원(1급) 現) 청주대학교 객원교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백창현	1967-03	3년	재선임	상근	前) 한국은행 예산심의위원 前) 방송통신위원회 평가소위원회 위원 前) 삼일회계법인 現) 대현회계법인 부대표 現) HLB바이오스텝(주) 상근감사