HLB bioStep Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

노터스/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38, 노터스 송도연구소 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1)보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 (2)부의안건 - 제1호의안:제9기(2020년1월1일~12월31일)재무제표승인의건 - 제2호의안:정관일부변경의건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 정인성) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김도형) 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 고현규) 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이영원) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 : 김홍천) - 제5호의안 : 이사보수한도승인의건 - 제6호의안 : 감사보수한도승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인성	1966-02	3	재선임	現) 로얄동물 메디컬 센터 병원장 現) 주식회사 노터스 대표이사
김도형	1980-10	3	재선임	前) 서울동물메디컬센터 병원장 現) 주식회사 노터스 대표이사
고현규	1982-09	3	신규선임	前) 주식회사 켐온 시험책임자 현) 주식회사 노터스 총괄시험책임자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영원	1970-03	3	재선임	前) 일본 동경대학교 수의학과 방문교수 前) 미국 코넬대학교 방문연구원 前) 충남대학교 수의과대학 부학장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김홍천	1981-02	3	신규선임	비상근	前) 서울특별시 구로구의회 전문위원 現) 법률사무소 기세 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) - 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 위 각호에 부대되는 사업		사업 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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