HL Mando CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 31, 2019

만도/주주총회소집결의/(2019.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 ㈜만도 본사 4층 대교육장
4. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 상정 의안 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 이해관계자와의 거래 보고   나. 부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재영	1971-11	3	신규선임	- 한국외국어대학교 경제학과 졸업 - University of Southern California MBA - 前 한라비스테온 공조 경영전략실장 - 前 한라홀딩스 IR팀장 - 前 만도 Global Strategy Center長 - 現 만도 Corporate Management長

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양광 신재생 에너지 발전업		각 사업장별 주차장 및 공장 지붕에 태양광 발전시설 설치 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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