HL Mando CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2024

HL만도/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,286,700	- 매출액
- 부채총계		3,930,545	- 영업이익	279,277
- 자본금		46,957	- 당기순이익	154,600
- 자본총계		2,356,155	*주당순이익(원)	2,890
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,808,960	- 매출액
- 부채총계		1,865,098	- 영업이익	-44,995
- 자본금		46,957	- 당기순이익	83,125
- 자본총계		1,943,862	*주당순이익(원)	1,772
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			28,174,272,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명,사외이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안 : 제11조(주식매수선택권) - 제4-2호 의안 : 제12조(신주의 배당기산일) → 제12조(동등배당) - 제4-3호 의안 : 제13조(명의개서대리인) - 제4-4호 의안 : 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) → 제15조(기준일) - 제4-5호 의안 : 제17조(전환사채의 발행) - 제4-6호 의안 : 제18조(신주인수권부사채의 발행) - 제4-7호 의안 : 제19조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 제4-8호 의안 : 제55조(이익배당) - 제4-9호 의안 : 제56조(중간배당) ☞ 원안대로 통과 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정시영 선임의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성현	1960-09	3	재선임	- 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주)만도 MDA 총괄 - (주)만도 Global Sales & Marketing Marketing Strategy 총괄 - (주)만도 Global Sales & Marketing Sales 2 센터장 - (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장 - (주) 만도 Global Steering BU장 - 현재 HL만도(주) 대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector 장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정시영	1976-05	3	신규선임	- 고려대학교 경영학 학사 - 前) 삼일회계법인 회계사 - 前) EY한영회계법인 회계사 - 現) PKF서현회계법인 회계사 - 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원	(주)엑스게이트 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정시영	1976-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 경영학 학사 - 前) 삼일회계법인 회계사 - 前) EY한영회계법인 회계사 - 現) PKF서현회계법인 회계사 - 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-