HL Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

HL홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 HL홀딩스(주) 본사
4. 의안 주요내용		제 26기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 이해관계자와의 거래 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노대래 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노대래	1956-02	3	신규선임	- 前 기획재정부 차관보 - 前 조달청 청장 - 前 방위사업청 청장 - 前 17대 공정거래위원회 위원장 - 前 성균관대 국정관리대학원 석좌교수 - 現 법무법인 세종 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노대래	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 기획재정부 차관보 - 前 조달청 청장 - 前 방위사업청 청장 - 前 17대 공정거래위원회 위원장 - 前 성균관대 국정관리대학원 석좌교수 - 現 법무법인 세종 고문