HL Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

HL홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 HL홀딩스(주) 본사
4. 의안 주요내용		제 25기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 중고자동차 매매 및 수출입업 - 중고자동차 중개업 - 통신판매 중개업		중고차 매매 및 수출입 사업, 관련 중개업 영위를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	03-29