HL Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

HL홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 HL홀딩스(주) 본사
4. 의안 주요내용		제 24기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명/사외이사 3명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김광헌 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 김준범 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이용덕 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 조국현 선임의 건 제 2-6호 의안 : 사외이사 김명숙 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이용덕 선임의 건 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조국현 선임의 건 제 3-3호 의안 : 감사위원회 위원 김명숙 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽원	1955-08	3	재선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 前 HL만도 대표이사 - 現 HL그룹 회장
김광헌	1961-06	3	신규선임	- 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 前 HL만도 CSO 겸 구매, 노사 총괄 - 現 HL홀딩스 지주부문 사장
김준범	1967-01	3	신규선임	- 서울대학교 경제학과 졸업 - 펜실베니아 와튼스쿨(MBA) 경영학 석사 - 前 공정거래위원회 카르텔 조사국장 - 前 HL그룹 기획실장 부사장 - 現 HL홀딩스 사업부문 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용덕	1960-06	3	재선임	- 대구상업고등학교 졸업 - 前 국민은행 중소기업고객그룹 전무 - 前 국민은행 여신그룹 그룹대표 부행장 - 現 HL홀딩스 사외이사	-
조국현	1966-05	3	신규선임	- 메사추세츠 공과대학 경영학 박사 - 現 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2017~2023) - 現 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사 - 現 정부혁신지방본권 위원회 자문위원 - 現 서강대 국제대학원 겸임교수 - 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수	- 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2023.03.24 임기종료) - 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사
김명숙	1966-10	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 前 의정부지방법원 부장판사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용덕	1960-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 대구상업고등학교 졸업 - 前 국민은행 중소기업고객그룹 전무 - 前 국민은행 여신그룹 그룹대표 부행장 - 現 HL홀딩스 사외이사
조국현	1966-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 메사추세츠 공과대학 경영학 박사 - 現 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2017~2023) - 現 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사 - 現 정부혁신지방본권 위원회 자문위원 - 現 서강대 국제대학원 겸임교수 - 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수
김명숙	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 법학과 졸업 - 前 의정부지방법원 부장판사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수