HL Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2023

HL홀딩스/주주총회소집결의/(2023.11.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-12-18
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 HL홀딩스(주) 본사
4. 의안 주요내용		임시주주총회 의안 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-11-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2023년11월 23일 입니다. - 제2호 의안 자본준비금 감소의 건은 이익잉여금으로 전환하여 배당가능이익을 확보하는 건 입니다. - 자본준비금 감소로 증가하는 배당가능이익은 1,000억원 입니다.
※ 관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-