HL Holdings Corporation

AGM Information • Mar 26, 2025

HL홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 26기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,370,764	- 매출액
- 부채총계		1,306,184	- 영업이익	90,443
- 자본금		55,086	- 당기순이익	19,831
- 자본총계		1,064,580	*주당순이익(원)	2,087
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,178,792	- 매출액
- 부채총계		1,030,491	- 영업이익	119,399
- 자본금		55,086	- 당기순이익	16,089
- 자본총계		1,148,301	*주당순이익(원)	1,693
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			18,705,754,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사/감사위원 1명 (노대래) 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 이해관계자와의 거래 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 의결사항 1. 제1호 의안 : 제26기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노대래 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 배당금총액은 25년 3월 26일 현재 당사의 총발행주식(9,403,877주) 중 당사가 25년 2월 7일 신탁계약 체결로 인해 보유한 자기주식(51,000주)를 제외한 유동주식(9,352,877주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다.
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노대래	1956-02	3	신규선임	- 前 기획재정부 차관보(2008.07 ~ 2010.04) - 前 조달청 청장(2010.04~2011.03) - 前 방위사업청 청장(2011.03~2013.03) - 前 17대 공정거래위원회 위원장(2013.04~2014.11) - 前 성균관대 국정관리대학원 석좌교수 - 現 법무법인 세종 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노대래	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 기획재정부 차관보(2008.07 ~ 2010.04) - 前 조달청 청장(2010.04~2011.03) - 前 방위사업청 청장(2011.03~2013.03) - 前 17대 공정거래위원회 위원장(2013.04~2014.11) - 前 성균관대 국정관리대학원 석좌교수 - 現 법무법인 세종 고문