HL Holdings Corporation

AGM Information • Mar 26, 2024

HL홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,298,229	- 매출액
- 부채총계		1,287,916	- 영업이익	92,174
- 자본금		55,086	- 당기순이익	48,746
- 자본총계		1,010,313	*주당순이익(원)	5,237
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,044,851	- 매출액
- 부채총계		938,297	- 영업이익	75,592
- 자본금		55,086	- 당기순이익	43,975
- 자본총계		1,106,554	*주당순이익(원)	4,563
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,217,380,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.83
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 배당금총액은 총발행주식(10,169,410주) 중 23년 12월 31일 기준 당사가 보유한 자기주식(560,720주)를 제외한 유동주식(9,608,690주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다. 해당 금액은 배당기준일 전까지 자기주식매입 등으로 인해 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 중고자동차 매매 및 수출입업 - 중고자동차 중개업 - 중고자동차 매매 관련 통신판매 중개업		중고차 매매 및 수출입 사업, 관련 중개업 영위를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-