HL D&I HALLA CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 4, 2020

한라/주주총회소집결의/(2020.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제40기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사:정몽원) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽원	1955-08	3	재선임	- 고려대학교 경영학과, 미국 남가주대 MBA - 前 ㈜한라 대표이사 - 現 ㈜한라 사내이사 - 現 ㈜한라홀딩스 사내이사 - 現 ㈜만도 대표이사 - 現 한라그룹 회장