HL D&I HALLA CORPORATION

AGM Information • Mar 23, 2023

HL D&I/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,667,422	- 매출액
- 부채총계		1,240,232	- 영업이익	52,621
- 자본금		245,247	- 당기순이익	25,100
- 자본총계		427,190	*주당순이익(원)	300
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,405,053	- 매출액
- 부채총계		1,006,454	- 영업이익	37,588
- 자본금		245,247	- 당기순이익	18,200
- 자본총계		398,599	*주당순이익(원)	217
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 : 1명 재선임, 3명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 홍석화 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권주상 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 최형진 선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임
※ 관련공시	2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽원	1955-08	3	재선임	- (현)에이치엘그룹 회장 - (현)에이치엘홀딩스㈜ 사내이사 - (현)에이치엘디앤아이한라㈜사내이사 - (현)에이치엘만도㈜ 사내이사 - (현)㈜에이치엘클레무브 사내이사
홍석화	1964-07	3	신규선임	- 15.07~19.02 만도헬라일렉트로닉스 대표이사 - 19.03~22.09 에이치엘홀딩스㈜ 대표이사 - 22.10~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 사장
권주상	1969-10	3	신규선임	- 17.11~18.12 에이치엘그룹 경영기획팀장 - 19.01~22.09 에이치엘만도㈜ Brake BU management Center장 - 22.10~현재 에이치엘그룹 경영지원실장
최형진	1968-10	3	신규선임	- 16.01~17.07 에이치엘만도㈜ 기획실 원가기획팀장 - 17.08~22.05 ㈜우리엠오토모티브 총괄 전무 - 22.05~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ CFO