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AGM Information • Mar 13, 2019

한라/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제39기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건                (사내이사 : 이석민, 김만영) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석민	1957-05	3	신규선임	- 前 한라홀딩스 그룹공통총괄 사장 - 前 한라인재개발원장 - 現 한라 사장
김만영	1959-12	3	신규선임	- 前 한라그룹 정도경영실장 - 前 만도 Global Management 총괄 - 現 한라 경영지원본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	에너지진단업		목적사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-