HL D&I HALLA CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2019

한라/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,793,753	- 매출액
- 부채총계		1,528,093	- 영업이익	60,158
- 자본금		245,247	- 당기순이익	-12,072
- 자본총계		265,660	*주당순이익(원)	-142
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,144,647	- 매출액
- 부채총계		822,936	- 영업이익	47,090
- 자본금		245,247	- 당기순이익	-14,362
- 자본총계		321,711	*주당순이익(원)	-164
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 39기 정기주주총회 회의 목적사항 ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 - 제1호 의안: 제39기 (2018.01.01 ~   2018.12.31) 재무제표(이익잉여금   처분계산서(안) 포함) 및 연결재무   제표 승인의 건     → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건   (사내이사 : 이석민, 김만영)   → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 정관변경 승인의 건   → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 1. 연결재무제표의 주당순이익은 계속영업과 중단영업의 기본주당순이익임.
※ 관련공시	2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석민	1957-05	3	신규선임	- 前 한라홀딩스 그룹공통총괄 사장 - 前 한라인재개발원장 - 現 한라 사장
김만영	1959-12	3	신규선임	- 前 한라그룹 정도경영실장 - 前 만도 Global Management 총괄 - 現 한라 경영지원본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	에너지진단업		목적사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-